证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-04
　　中节能环境保护股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第十一次（定期）、第十二次（定期）、第十三次（临时）会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月02日15:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月28日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
　　于2026年1月28日（星期三）15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和非独立董事候选人。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经第八届董事会第十一次（定期）、第十二次（定期）、第十三次（临时）会议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，以及2025年10月29日和2025年12月26日披露的《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）股东应当持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。
　　（3）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2026年1月30日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
　　邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年1月30日9:00-11:3013:00-16:30。
　　3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。
　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：郝家华 电子邮箱：300140@cecep.cn
　　电话：010-83052343传真：010-62269659
　　本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、提议召开本次股东会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年01月17日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350140”，投票简称为“环境投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中节能环境保护股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能环境保护股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　参会股东登记表
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　　证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-03
　　中节能环境保护股份有限公司
　　关于拟变更董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能环境保护股份有限公司（简称“公司”）于近日收到董事刘雪原女士的书面辞职报告，刘雪原女士因工作变动，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，刘雪原女士原定任职期间为2024年2月22日起三年。其辞职报告于送达公司之日生效，辞职后，刘雪原女士不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘雪原女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，但因刘雪原女士辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，刘雪原女士将仍应当按照有关规定和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　截止公告日，刘雪原女士不存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股份。刘雪原女士将按照有关规定，做好离任工作交接。
　　公司及董事会谨对刘雪原女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　公司于2026年1月16日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。马西军先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　马西军先生当选董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。马西军先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司审计委员会委员，相关职务任免自公司股东会审议通过之日起生效。
　　马西军先生个人简历如下：
　　（1）马西军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；
　　（2）2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环境保护股份有限公司纪委书记；
　　（3）2024年2月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024年4月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2025年6月至今，任中国新时代控股集团有限公司董事；
　　（4）马西军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；
　　（5）除在公司实控人及其控制的企业任职外，马西军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
　　（6）马西军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
　　（7）马西军先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
　　（8）马西军先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
　　（9）马西军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年1月16日
　　证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-02
　　中节能环境保护股份有限公司
　　第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年1月16日（星期五）以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
　　一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了《关于向招商银行、民生银行申请并启用各5亿授信的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
　　三、审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
　　特此公告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年1月16日