证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-004
　　中国冶金科工股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
　　（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光先生主持。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陈建光先生、执行董事白小虎先生、非执行董事郎加先生出席了会议；独立非执行董事刘力先生、独立非执行董事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士、职工代表董事闫爱中先生因另有公务未能出席会议。
　　2、董事会秘书常琦先生出席了会议；其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于回购公司A股股份方案的议案
　　审议结果：通过
　　分项表决情况：
　　1.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称：回购股份的价格、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.09议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.10议案名称：办理本次回购A股股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于授权回购公司H股股份的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股
　　东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
　　见证律师：徐骁睿、纪东
　　2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中国冶金科工股份有限公司董事会
　　2026年1月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2026-005
　　中国冶金科工股份有限公司
　　关于2025年年度业绩预告的提示性
　　公告
　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现盈利，但归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上，主要原因是由于公司2025年房地产业务亏损，同时存货、固定资产、投资性房地产等各类资产减值准备计提增加，此外，受建筑行业下行影响，公司收入有所下滑。
　　2026年，随着房地产业务资产处置工作的基本完成，公司将逐步摆脱房地产业务业绩亏损的拖累，结合“十五五”规划和业务结构调整战略，围绕“一核心、两主体、五特色”多元化业务体系建设，谋划科技产业项目顶层设计，推动科技创新与产业创新深度融合，开辟新赛道、打造新引擎，助力公司实现高质量发展，提升长期业绩水平。
　　公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财
　　务核算工作，尽快在规定期限内披露2025年年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国冶金科工股份有限公司董事会
　　2026年1月16日