证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-001
　　古汉医药集团股份公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次会议未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开的情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月16日(星期五)下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：倪小桥
　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年12月30日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年12月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东137人，代表股份47,746,586股，占公司有表决权股份总数的19.9383%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,200股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
　　通过网络投票的股东134人，代表股份47,732,386股，占公司有表决权股份总数的19.9324%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份1,982,849股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。
　　通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,975,049股，占公司有表决权股份总数的0.8248%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。
　　三、议案审议和表决情况
　　1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　总表决情况：
　　同意47,325,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1185%；反对395,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8292%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,561,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7730%；反对395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9662%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2608%。
　　关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）未参加本次股东会，因此本议案不涉及回避表决。
　　表决结果：议案通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；
　　2、见证律师出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　古汉医药集团股份公司
　　董事会
　　2026年1月17日
　　证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-002
　　古汉医药集团股份公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十届董事会临时会议和2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。
　　一、本次变更的情况
　　近日，公司收到希格玛发来的《关于变更古汉医药集团股份公司签字注册会计师的说明函》，因内部工作调整，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计的质量控制复核人及签字注册会计师作如下调整：
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　　此次变更属于希格玛内部人员正常调配，不会对审计工作产生不利影响。
　　二、本次变更签字注册会计师情况介绍
　　1. 基本信息
　　本次变更签字注册会计师：雷娜，2014年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验，自2014年开始在希格玛执业，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作。
　　2. 独立性和诚信记录
　　雷娜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
　　三、其他说明
　　本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
　　四、报备文件
　　（一）希格玛出具的《关于变更公司签字注册会计师的说明函》；
　　（二）签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　古汉医药集团股份公司董事会
　　2026年1月17日