本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
　　2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1．会议召开时间：2026年1月16日下午14:30
　　2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
　　3．会议召集人：公司第十届董事会
　　4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
　　5．现场会议主持人：公司董事、总经理谭耀宇先生
　　6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　二、会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东651人，代表股份747,597,756股，占公司有表决权股份总数的37.5594%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份704,785,879股，占公司有表决权股份总数的35.4085%。
　　通过网络投票的股东648人，代表股份42,811,877股，占公司有表决权股份总数的2.1509%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东648人，代表股份42,811,877股，占公司有表决权股份总数的2.1509%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东648人，代表股份42,811,877股，占公司有表决权股份总数的2.1509%。
　　三、提案审议和表决情况
　　提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案
　　总表决情况：
　　同意742,818,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608%；反对4,557,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6096%；弃权221,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意38,032,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8372%；反对4,557,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6454%；弃权221,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5174%。
　　表决结果：通过。
　　提案2.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　总表决情况：
　　同意41,290,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7398%；反对1,649,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8247%；弃权187,800股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4355%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意40,974,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7084%；反对1,649,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8529%；弃权187,800股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4387%。
　　本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704,673,279股未计入本项提案有效表决权股份总数。
　　表决结果：通过。
　　提案3.00 关于为控股子公司开具保函的议案
　　总表决情况：
　　同意745,642,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7385%；反对1,751,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2343%；弃权203,700股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意40,856,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4333%；反对1,751,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0909%；弃权203,700股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4758%。
　　表决结果：通过。
　　提案4.00 关于修订《担保管理办法》的议案
　　总表决情况：
　　同意745,736,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7511%；反对1,681,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2249%；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意40,950,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6531%；反对1,681,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9274%；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4195%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
　　2．律师姓名：李祥、刘洋
　　3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1．2026年第一次临时股东会决议；
　　2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中国有色金属建设股份有限公司董事会
　　2026年1月17日