本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
　　（二）股东会召开的地点：厦门市软件园观日路52号402公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于制订股东会网络投票实施细则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：本次股东会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的2/3以上表决通过。
　　2、本次股东会的议案3中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企业（有限合伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：车千里、张博钦
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　厦门优迅芯片股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月17日