证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-003
　　红星美凯龙家居集团股份有限公司
　　关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　2022年4月24日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均包含本数）的自有或自筹资金，以不超过人民币11.04元/股的回购价格回购公司A股股份（以下简称“本次回购”）。根据回购方案，本次回购的股份拟全部用于公司员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（编号：2022-037）。
　　截至2023年4月22日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份1,044,800股，已回购股份占公司总股本比例为0.0240%，已支付的总金额为5,003,480.17元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购股份结果暨拟向全体股东特别分红的提示性公告》（编号：2023-070）。
　　公司分别于2025年12月19日、2026年1月16日召开了第五届董事会第五十次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的1,044,800股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2025年12月20日、2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-094）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002）。
　　本次注销完成后，公司总股本将由4,354,732,673股减少至4,353,687,873股，注册资本将由人民币4,354,732,673元减少至人民币4,353,687,873元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，有关债务（义务）仍将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报的具体方式
　　债权人可采用邮寄、电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：
　　1.以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
　　邮寄地址：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼4层
　　收件人：证券事务部
　　邮政编码：201106
　　联系电话：021-52820220
　　特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样
　　2.以电子邮件方式申报的，请将相关材料发送至：ir@chinaredstar.com，申报日以公司收到邮件日为准。
　　特别提示：请在电子邮件主题注明“申报债权”字样
　　特此公告。
　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
　　2026年1月17日
　　证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-002
　　红星美凯龙家居集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
　　(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　注：有权出席临时股东会并投票的本公司股份总数为4,353,687,873股（本公司回购专用账户中的A股股份不享有临时股东会表决权）
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长李玉鹏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事13人，以现场及通讯方式出席13人；
　　2、代行董事会秘书李玉鹏先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司预计提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于注销回购股份暨减少注册资本的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次2026年第一次临时股东会所审议的议案1-2为普通决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；议案3-4为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：朱意桦、李琳璇
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　红星美凯龙家居集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月17日
　　
　　证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-004
　　红星美凯龙家居集团股份有限公司
　　2025年度业绩预亏的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年度归属于母公司所有者的净利润（以下简称“归母净利润”）为负值，主要是由于房地产市场持续低迷导致家居零售市场需求减弱，近两年公司租赁及管理收入持续低位震荡徘徊，租金水平较以往年度已出现较为显著的下滑，市场情绪和租金预期发生了转变，因此公司对未来租金的收益情况进行了预期调整，致使投资性房地产价值大幅下降。同时，公司根据各项资产最新可回收情况，对各类资产截至2025年末的可回收金额进行了初步测算，计提了相应的减值准备。
　　基于上述原因，根据初步测算，公司预计2025年度合并报表的归母净利润将出现亏损。
　　公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财 务核算工作，尽快披露2025年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的 2025年年度报告为准。
　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　红星美凯龙家居集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月17日