证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-002
　　天津力生制药股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月8日以书面方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配的预案》。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至本次董事会日（2026年1月15日）的公司总股本257,616,859股，扣除回购专用账户699,980股和正在办理注销手续的股权激励限售股30,016股，即以256,886,863股为基数计算，2025年前三季度拟派发现金红利人民币77,066,058.90元（含税）。
　　具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
　　具体议事规则内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
　　具体议事规则内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部问责办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司外部信息使用人管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生制药股份有限公司市值管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　依据《公司章程》的规定，公司定于2026年2月2日下午3:30，在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-004
　　天津力生制药股份有限公司关于
　　2025年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配的预案》，本预案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
　　一、2025年前三季度利润分配预案基本内容
　　2025年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为37,074.04万元, 母公司实现净利润为7,416.05万元。截至2025年9月30日，公司合并报表期末未分配利润为173,637.04万元，母公司累计可供分配利润为125,184.63万元。以上数据均未经审计。
　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年1月15日，公司总股本257,616,859股，扣除回购专用账户699,980股和正在办理注销手续的股权激励限售股30,016股，即以256,886,863股为基数计算2025年前三季度拟派发现金红利人民币77,066,058.90元（含税）。
　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　二、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年前三季度利润分配预案是基于公司2025年前三季度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
　　三、履行决策程序情况
　　董事会认为，公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投
　　资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意将本预案提交股东会审议。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日