本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的日期和时间
　　（1）现场会议召开时间为：2026年01月15日14:30
　　（2）网络投票时间为：2026年01月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年01月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年01月15日09:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5、主持人：公司董事长李明轩先生。
　　6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表417人，代表有表决权股份 736,861,533 股，占公司有表决权股份总数的42.4896%；
　　其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份 702,204,397 股，占公司有表决权股份总数的40.4912%；
　　通过网络投票的股东413人，代表有表决权股份34,657,136股，占公司有表决权股份总额的1.9984%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　出席本次股东会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表415人，代表有表决权股份数 34,659,236 股，占公司有表决权股份总数的1.9986%；
　　其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份 2,100 股，占公司有表决权股份总额的0.0001%；
　　通过网络投票的股东413人，代表有表决权股份34,657,136股，占公司有表决权股份总额的1.9984%。
　　3、公司部分董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　1.00 修订《独立董事工作制度》的议案
　　同意 730,998,733 股，占有效表决权股份的99.2044%；
　　反对 5,495,000 股，占有效表决权股份的0.7457%；
　　弃权 367,800 股，占有效表决权股份的0.0499%；
　　表决结果：通过。
　　2.00 修订《公司章程》的议案
　　同意 730,998,433 股，占有效表决权股份的99.2043%；
　　反对 5,715,000 股，占有效表决权股份的0.7756%；
　　弃权 148,100 股，占有效表决权股份的0.0201%；
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
　　见证律师：廖诚杰、陈薇旭
　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　南国置业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日