本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：现场会议于2026年1月15日（星期四）15:30召开；
　　网络投票时间为：交易系统投票时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
　　2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
　　6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席情况：
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　　2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。
　　3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决方式
　　本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案1、2、4、6为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案1、2、3、4、6为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
　　（二）提案表决结果
　　本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
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　　中小股东表决情况：
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　　2、审议通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》
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　　中小股东表决情况：
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　　3、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》
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　　中小股东表决情况：
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　　4、审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
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　　中小股东表决情况：
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　　5、审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》
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　　6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
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　　中小股东表决情况：
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　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年1月15日