本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长聂蓉女士
　　6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东57人，代表股份50,987,700股，占公司有表决权股份总数的63.1637%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份47,084,700股，占公司有表决权股份总数的58.3286%。通过网络投票的股东51人，代表股份3,903,000股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。
　　中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,932,700股，占公司有表决权股份总数的4.8718%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份29,700股，占公司有表决权股份总数的0.0368%。通过网络投票的中小股东51人，代表股份3,903,000股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他部分高级管理人员列席了会议。北京市康达律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意50,962,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,907,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。
　　2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意50,962,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,907,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。
　　3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意50,952,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,897,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1151%；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7730%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。
　　4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意50,962,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,907,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%；反对21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5365%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。
　　5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意50,962,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,907,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%；反对21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5365%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京声迅电子股份有限公司董事会
　　2026年1月15日