本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2026年1月8日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2026年1月8日至1月15日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事11人，实到11人。
　　四、会议决议
　　与会董事以书面表决方式通过以下决议：
　　1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则修订案（2026年）》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则修订案（2026年）》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则修订案（2026年）》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度修订案（2026年）》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则修订案（2026年）》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日