本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
　　（二）股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩
　　江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书董东峰先生出席，高管列席。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次议案1已对中小投资者进行了单独计票。
　　2、议案1中涉及应当回避表决的关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：徐荣荣、吴亚星
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
　　2026年1月16日