证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-001
　　柳州两面针股份有限公司
　　第八届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2026年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见公司同期披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-002）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。上述候选人尚需提交公司股东会选举。
　　（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
　　同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见公司同期披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-002）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。上述候选人尚需经上海证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会选举。
　　（三）审议通过了《关于审议〈总裁工作细则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见同期披露的《两面针总裁工作细则》。
　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司拟于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议第八届董事会第三十三次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-003）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-003
　　柳州两面针股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　一、股东会召开日期：2026年2月3日
　　二、本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　三、召开会议的基本情况
　　四、股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　五、股东会召集人：董事会
　　六、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式
　　七、现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月3日 9点30 分
　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室
　　八、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月3日
　　至2026年2月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　九、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序
　　无
　　十、涉及公开征集股东投票权
　　无
　　十一、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容详见公司于2026年1月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，或详见股东会召开前在上述平台披露的会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　十二、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　十三、会议出席对象
　　十四、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　十五、公司董事和高级管理人员。
　　十六、公司聘请的律师。
　　十七、其他人员。
　　十八、会议登记方法
　　全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
　　十九、登记手续：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
　　二十、登记时间：2026年1月27日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00
　　3、登记地点：本公司董事会办公室
　　二十一、其他事项
　　1、与会股东交通、食宿等费用自理
　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员
　　3、联系部门：董事会办公室
　　4、电话：0772-2506159
　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2026-01-16
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　柳州两面针股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：累积投票议案请以每个议案组的选举票数为限进行投票，每个议案组的选举票数等于子议案数乘以股份数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-002
　　柳州两面针股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年1月15日召开第八届董事第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
　　上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　二、其他情况说明
　　公司董事会提名委员会已对第九届董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格。其中，独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求。未发现董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场进入且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审查，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日
　　附件：
　　柳州两面针股份有限公司
　　第九届董事会董事候选人简历
　　一、第九届董事会非独立董事候选人简历
　　周云祥，男，1985年生，中共党员，大学学历，管理学学士。曾任柳州银行股份有限公司业务部副总经理、科技支行行长、投资理财部总经理；广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事长，柳州两面针股份有限公司党委书记、董事长。
　　截至本公告披露日，周云祥先生未持有公司股票，除在控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司担任党委书记、董事长而存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。
　　龚慧泉，男，1970年生，中共党员，研究生，经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理，柳州化工股份有限公司监事会召集人，东风柳州汽车有限公司董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州市智甲金属科技有限公司董事，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事。现任柳州两面针股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁，广西两面针亿康药业股份有限公司董事长，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，龚慧泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。
　　熊剑峰，男，1984年生，中共党员，大学学历，管理学学士和法学学士，经济师。曾任广西玉柴机器集团有限公司人力资源部总经理助理，玉柴东特专用汽车有限公司副总经理、总经理，广西柳州市产业投资发展集团有限公司投资发展部部长、战略投融资部总经理，柳州市政府投资引导基金责任有限公司董事长、总经理，柳州市创新创业投资引导基金有限责任公司董事长、总经理。现任柳州两面针股份有限公司副总裁。
　　截至本公告披露日，熊剑峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。
　　孙雪东，男，1975年生，中共党员，研究生，一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）、首席合规官（兼），广西桂威投资股份有限公司董事，柳州化工股份有限公司董事，柳州市工业控股有限公司董事长，柳州市纺织控股（集团）有限公司董事、总经理，柳州市智甲金属科技有限公司董事，柳州市资产经营有限公司董事长，柳州市产业引导基金投资管理有限公司董事长、总经理，广西柳州市具身智能发展有限公司董事长、总经理，柳州两面针股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，孙雪东先生未持有公司股票，除在控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司担任高级管理人员而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。
　　刘瑰，男，1983年生，中共党员，研究生，工程师。曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司采购总监、采购及供应链总监，上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及伙伴生态中心总监，柳州化工股份有限公司监事会主席。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳工（柳州）压缩机有限公司董事，柳州化工股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，刘瑰先生未持有公司股票，除在控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司担任高级管理人员而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。
　　二、第九届董事会独立董事候选人简历
　　关忠良，男，1964年生，中共党员，博士研究生学历。曾任北京交通大学教研室副主任、主任兼党支部书记、经济管理与信息系统研究所所长、中澳商学院院长、经济管理学院副院长、计财处副处长（主持工作）、计财处处长、党委常委、副校长，北京教育会计学会会长，北京茅以升科技教育基金会理事。现任北京交通大学经济管理学院教授，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，关忠良先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定对独立董事任职资格的条件。
　　刘婷婷，女，1980年生，中共党员，大学学历，法学学士，执业律师。曾任北京市中伦（广州）律师事务所专职律师。现任北京大成（广州）律师事务所专职律师，先后担任顾问、合伙人；兼任第十二届广东省律师协会国际贸易法律专业委员会委员、第十一届广州市律师协会财税与海关法律业务专业委员会委员、第十一届深圳市律师协会海关法律专业委员会顾问。
　　截至本公告披露日，刘婷婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定对独立董事任职资格的条件。
　　杨修，男，1990年生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，全球特许管理会计师。曾任广西财经学院会计与审计学院副院长，现任广西财经学院党委办公室、校长办公室副主任。
　　截至本公告披露日，杨修先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定对独立董事任职资格的条件。