本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年1月12以电子邮件的方式发出，并于2026年1月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》
　　公司股票自2025年12月19日至2026年1月15日，已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“嘉美转债”当期转股价格的130%（即5.92元/股），已触发《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
　　结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日
　　收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”赎回的全部相关事宜。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“嘉美转债”的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第三届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日