本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计127名，代表有表决权股份数共计66,872,906股，占公司有表决权股份总数的36.0614%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,534股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,574股，下同。）其中：
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数共计50,109,700股，占公司有表决权股份总数的27.0218%。
　　通过网络投票出席会议的股东共122名，代表有表决权股份数共计16,763,206股，占公司有表决权股份总数的9.0396%。
　　2、中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计123名，代表有表决权股份数16,763,306股，占公司有表决权股份总数的9.0397%。
　　3、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）议案的表决方式
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　（二）议案的表决结果
　　1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意65,164,332股，占出席会议有表决权股份数的97.4450%；反对1,693,574股，占出席会议有表决权股份数的2.5325%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0224%。
　　其中，中小股东表决情况：同意15,054,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的89.8077%；反对1,693,574股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的10.1029%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0895%。
　　本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
　　2、见证律师姓名：吴永全、邱聃；
　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《南京盛航海运股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司董事会
　　2026年1月16日