证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-006
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任
　　高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员，聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
　　一、第三届董事会及专门委员会组成情况
　　根据公司2026年第一次临时股东会、三届十四次职工代表大会、第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共九名，分别为朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生、杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士、关献忠先生；其中朱承军先生为董事长，杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士为独立董事，关献忠先生为职工董事。
　　第三届董事会董事成员简历详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。
　　公司第三届董事会专门委员会组成如下：
　　（一）审计与风险管理委员会
　　主任委员：赵雪媛
　　委员：张坤杰、胡裔光
　　（二）战略与可持续发展委员会
　　主任委员：朱承军
　　委员：刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚
　　（三）提名委员会
　　主任委员：杜至刚
　　委员：关献忠、胡裔光
　　（四）薪酬与考核委员会
　　主任委员：胡裔光
　　委员：张坤杰、赵雪媛
　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任刘姿女士为公司总经理，聘任杨庆华先生为公司总会计师，聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理，聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），聘任王蓉女士为公司证券事务代表。
　　上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
　　公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
　　2026年1月16日
　　附件
　　简历
　　一、高级管理人员简历
　　（一）刘姿女士简历
　　刘姿，1972年5月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国PowerCase咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总经理、党委委员、总经济师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。
　　截至本公告日，刘姿女士持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　（二）杨庆华先生简历
　　杨庆华，1976年8月出生，男，土家族，中共党员，硕士研究生，管理学硕士，高级会计师。历任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任兼中国三峡（欧洲）有限公司副总经理，长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主任，长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员。现任公司总会计师、党委委员。
　　截至本公告日，杨庆华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　（三）吕鹏远先生简历
　　吕鹏远，1970年2月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理，三峡新能源沾化风电有限公司总经理，响水长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总工程师。现任公司副总经理、党委委员，中交海峰风电发展股份有限公司董事。
　　截至本公告日，吕鹏远先生持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　（四）吕东先生简历
　　吕东，1984年10月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经理，大唐碳资产有限公司党委书记、副总经理，中国大唐集团绿色低碳发展有限公司副总经理，中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究中心战略研究部主任专业师。现任公司副总经理、党委委员。
　　截至本公告日，吕东先生持有公司股份45,333股，占公司总股本的0.0002%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　（五）王忠亮先生简历
　　王忠亮，1976年3月出生，男，汉族，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任中国三峡新能源公司河北分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司内蒙古分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司质量安全部副主任、工程管理部副主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司工程管理部主任、副总工程师、总工程师兼建设管理分公司总经理、总工程师兼工程管理部主任。现任公司副总经理、党委委员。
　　截至本公告日，王忠亮先生持有公司股份103,433股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　（六）张立一先生简历
　　张立一，1983年4月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部业务一处经理、投资业务四部临时负责人，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）投资并购部主任、副总工程师兼投资并购部主任，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）副总工程师兼中国三峡（巴西）股份有限公司副总经理（主持工作）、财务总监。现任公司副总经理、党委委员。
　　截至本公告日，张立一先生持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.00003%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　二、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）简历
　　杨丽迎，1982年9月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长，中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任、投资并购部主任兼投资并购中心主任。现任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）兼股权管理中心主任、金风科技股份有限公司董事。
　　截至本公告日，杨丽迎女士持有公司股份52,666股，占公司总股本的0.0002%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
　　三、证券事务代表简历
　　王蓉，1985年1月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国三峡新能源（集团）股份有限公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主任、董事会办公室（证券事务部）副主任。现任公司董事会办公室（证券事务部）主任、第二届董事会证券事务代表。
　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-005
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司
　　第三届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2026年1月15日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事一致推举，会议由朱承军董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　同意选举朱承军董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
　　同意战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的人员构成：
　　同意朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚共5人担任公司战略与可持续发展委员会委员，朱承军董事长担任主任委员；同意赵雪媛、张坤杰、胡裔光共3人担任公司审计与风险管理委员会委员，赵雪媛董事担任主任委员；同意杜至刚、关献忠、胡裔光共3人担任公司提名委员会委员，杜至刚董事担任主任委员；同意胡裔光、张坤杰、赵雪媛共3人担任公司薪酬与考核委员会委员，胡裔光董事担任主任委员。
　　任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　同意聘任刘姿女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案经提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
　　同意聘任杨庆华先生为公司总会计师，聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理，聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案经审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任王蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
　　2026年1月15日
　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-004
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
　　(二)股东会召开的地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席4人（朱承军董事、杜至刚董事、胡裔光董事、关献忠董事列席），非独立董事刘姿、蔡庸忠、赵增海、张坤杰因公未能出席会议，独立董事王永海因公未能列席会议。公司第三届董事会独立董事候选人赵雪媛列席会议。
　　2、董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎列席会议；其他高级管理人员因公未能列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于公司第二届董事会换届的议案（非独立董事）
　　■
　　2、关于公司第二届董事会换届的议案（独立董事）
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：贾琛、刘宜矗
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
　　2026年1月16日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书