本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）15:30开始；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15-15:00；
　　2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共139人，代表有表决权股份75,511,911股，占公司有表决权股份总数的41.2823％。
　　公司董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
　　2、现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份72,414,361股，占公司有表决权股份总数的39.5889％。
　　3、通过网络投票情况
　　通过网络投票的股东共135人，代表有表决权股份3,097,550股，占公司有表决权股份总数的1.6934％。
　　4、中小投资者总体情况
　　通过现场和网络投票的中小投资者共137人，代表有表决权股份3,230,400股，占公司有表决权股份总数的1.7661%。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
　　1.00《关于变更公司住所并修订＜公司章程＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意75,429,911股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8914％；反对43,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0579％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0507％。
　　其中，中小投资者投票表决情况：
　　同意3,148,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4616％；反对43,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3528％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1856％。
　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
　　2、见证律师姓名：张森林、杨尚东；
　　3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十五日