证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-003
　　陕西建设机械股份有限公司第八届
　　董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议文件于2026年1月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年1月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
　　一、审议《关于公司业绩考核兑现及部分人员薪酬兑现的议案》；
　　董事会同意公司对部分管理人员、相关部门及子公司的考核和薪酬兑现事项。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议《关于公司修订员工薪酬相关制度的议案》。
　　董事会同意公司对员工薪酬相关制度的修订事项。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告
　　陕西建设机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月14日