证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2026一02
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年1月14日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年1月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
　　（一）审议通过《关于调整出售子公司部分资产公开挂牌转让次数的议案》
　　董事会认为：本次调整出售子公司部分资产公开挂牌转让次数的事项，有利于公司更灵活地推进标的资产的市场化处置，通过适度增加重新挂牌次数，为资产转让争取更广泛的潜在受让方资源，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十四次会议决议；
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十五日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2026一03
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》，同意公司通过大连市产权交易所以公开挂牌的方式出售子公司大连综德照明科技有限公司所持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值6,783.42万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。
　　同时，公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等，其中每轮挂牌底价降价幅度不超过标的资产评估价值的10%，且重新挂牌次数不超过3次。
　　上述内容详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。
　　二、交易进展情况
　　公司于2025年8月1日在大连市产权交易所以6,783.42万元的转让价格对相关资产进行公开挂牌，在首次公开挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下，公司管理层根据董事会授权进行重新挂牌，3次重新挂牌价格分别为6,105.42万元、5,427.42万元、4,749.42万元，具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》。
　　截至公告披露日，公司正以4,749.42万元的转让价格在大连市产权交易所公开挂牌，仍未征集到符合条件的意向受让方。为推进子公司资产转让事宜顺利实施，公司于2026年1月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整出售子公司部分资产公开挂牌转让次数的议案》，同意公司管理层在以标的资产评估价值6,783.42万元为首次公开挂牌转让价格的基础上，重新挂牌次数由原授权的不超过3次变更为不超过6次。同时，公司董事会继续授权公司管理层处理本次公开挂牌出售的具体事宜，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下重新确定挂牌价格、挂牌期限等，其中每轮挂牌底价降价幅度不超过标的资产评估价值的10%。
　　上述事项在董事会审批权限内，无需提请公司股东会审批。
　　三、风险提示
　　本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性，公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十五日