证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-002
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　第六届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议通知和议案于2026年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应当出席的董事8人，实际出席的董事8人。
　　（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》。
　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司拟定2025年前三季度利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利46,533,756.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的57.87%。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年前三季度利润分配的公告》（公告编号：2026-003）”。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）”。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2026-003
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年9月30日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币843,331,352.74元。合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币80,412,413.99元（以上数据未经审计）。
　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定2025年前三季度利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利46,533,756.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的57.87%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本议案需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年1月14日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过《2025年前三季度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-004
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月30日 15点30分
　　召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
　　网络投票起止时间：自2026年1月29日
　　至2026年1月30日
　　投票时间为：自2026年1月29日15：00至2026年1月30日15：00
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年1月14日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司2026年1月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2026年1月29日15：00至2026年1月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年1月29日（星期四）上午10:30-下午18:00。
　　（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
　　（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　（四）联系办法：
　　1.联系人：张佩
　　2.联系电话：（0991）2806989
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026年1月15日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。