证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-002
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开基本情况
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2026年1月14日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2026年1月12日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　二、会议议案审议情况
　　1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2026年度拟向银行申请融资综合授信额度》的预案
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
　　2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《变更公司董事》的预案
　　公司持股5%以上股东罗平县锌电公司近日向公司发函，喻永贤同志不再担任公司第九届董事会非独立董事，现推荐陈恪锦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规定将上述推荐候选人提交股东会选举。
　　该预案已经公司提名委员会审核通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-004）。
　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资》的预案，关联董事喻永贤先生回避表决 。
　　该预案已经公司独立董事专门会议审核通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。
　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《控股股东为公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生回避表决。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
　　5.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《召开公司2026年第一次临时股东会》的议案
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第五次（临时）会议决议；
　　2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　3.第九届独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-003
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的预案》，该预案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　为满足公司2026年生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超过82000万元的综合授信敞口额度，10000万元低风险授信额度。综合授信类别包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立国内国际信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：保证，矿权、不动产、机器设备的抵押，股权、货币资金的质押等。
　　拟申请授信额度的基本情况：
　　1.拟向富滇银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过人民币20000万元；
　　2.拟向中信银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过人民币8000万元，普惠增信额度人民币4000万元；
　　3.拟向曲靖市商业银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过人民币30000万元；
　　4.拟向建设银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过人民币5000万元；
　　5.拟向华夏银行昆明金康支行申请综合授信敞口额度不超过人民币5000万元，低风险授信人民币10000万元；
　　6.拟向中国银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过人民币5000万元，供应链融资不超过人民币5000万元。
　　上述授信额度、期限、利率及还款方式以各银行最终审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
　　公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行签署授信融资的有关法律文件。上述授信额度之内，提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，提请董事会授权董事长（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
　　本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年内有效。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-004
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于拟变更董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事的预案》，该预案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　公司第九届董事会成员喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，不再担任公司任何职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告日，喻永贤先生持有公司股份5925股，约占公司股份总额的0.0018%。喻永贤先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。截至本公告日，喻永贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　经公司持股5%以上股东罗平县锌电公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名陈恪锦先生为公司第九届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。
　　上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　陈恪锦先生个人简历
　　陈恪锦先生，1973年10月出生，汉族，本科。1999年9月至2016年3月，历任罗平锌电腊庄电厂发电运行员、检修员、检修班长，超细锌粉厂副科长、科长、车间主任、副厂长兼工会主席、厂长，罗平锌电营销二部经理，物资部经理，子公司副总经理；2016年4月至2019年3月，任罗平锌电超细锌粉厂厂长。2019年4月至2022年3月，任罗平锌电副总经理，2022年4月至2025年9月任董事及副总经理，2025年10月任公司副总经理。2025年12月调任至云南震东工业集团有限公司，担任法人代表。
　　陈恪锦先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东罗平县锌电公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈恪锦先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
　　
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-007
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于召开公司2026年第一次临时
　　股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议决定，公司将于2026年01月30日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月26日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼1号会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。议案3为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　2、该议案经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　3、公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件2）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
　　4、登记时间：2026年01月28日-29日
　　上午9:00～11:00，下午3:00～5:00
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　6、会议联系方式
　　会务联系人：赵 静
　　联系电话：0874-8256825
　　传 真：0874-8256039
　　电子信箱：948534951@qq.com
　　通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
　　邮 编：655800
　　本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第五次（临时）会议决议
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年01月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362114”，投票简称为“锌电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年01月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南罗平锌电股份有限公司于2026年01月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-008
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于公司非独立董事离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、非独立董事离任情况
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事喻永贤先生的书面辞职报告，喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。喻永贤先生的原定任期为2025年10月16日至第九届董事会届满时止。辞去上述职务后，喻永贤先生将不在公司及子公司担任任何职务。
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，喻永贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，喻永贤先生持有公司股份5925股，约占公司股份总额的0.0018%。喻永贤先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。喻永贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理要求做好工作交接，其辞任不会对公司经营产生影响。
　　喻永贤先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，履行了相关职责和义务，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对喻永贤先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
　　三、备查文件
　　1.喻永贤先生的辞职报告。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-006
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为保障生产经营需要，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）近期向华夏银行股份有限公司昆明金康支行（以下简称“华夏银行”）申请1年期组合授信净额5000万元融资借款，现已收到华夏银行授信批复，同意给予公司5000万元短期流动资金借款，期限7个月，按照华夏银行授信条件，需曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）提供保证担保。
　　本次曲靖发投为公司向华夏银行贷款提供担保事宜，公司需根据控股股东相关规定按0.5%年担保费率支付担保费用。预计本次拟向曲靖发投支付的担保费为14.58万元，本次成交金额未超过300万元，但累计12个月内公司与曲靖发投共计已发生关联交易4525万元（预计），因此本次关联担保事项需提交董事会审议，但无需提交股东会审议。
　　1.关联关系说明
　　曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
　　2.关联交易履行的审批程序
　　（1）董事会审议情况：公司于2026年1月14日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时关联董事王桂猛先生回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，该事项经全体独立董事一致同意通过。
　　3.本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
　　企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司
　　住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：梁文彬
　　注册资本：185543.4万元
　　主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
　　2.财务数据
　　截至2024年12月31日，该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元，总负债1,726,900.97万元，净资产2,537,160.3万元；2024年，该公司营业收入471,124.24万元，净利润11,067.33万元（以上数据已经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产4,081,331.35万元，总负债1,692,804.45万元，净资产2,388,526.9万元；2025年1一9月，该公司营业收入146,808.62万元，净利润2,202.69万元（以上数据未经审计）。
　　3.关联关系：曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
　　经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容和定价依据
　　本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定执行，本次担保费率的确定参考市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　本次关联担保相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。
　　五、关联交易的目的和对公司的影响
　　控股股东曲靖发投为公司提供担保，是为满足公司生产经营发展资金需求，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、独立董事意见
　　独立董事认为：公司向银行申请贷款，并提请控股股东提供担保是为了保障公司生产经营发展资金需要，可降低融资成本，符合公司实际情况和根本利益；担保费率综合考虑融资成本和市场利率水平，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
　　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　本年年初至目前，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为0元，但累计12个月内发生各类关联交易金额为4525万元（实际支付金额以结算金额为准）。
　　八、备查文件
　　1.第九届董事会第五次（临时）会议决议；
　　2.第九届独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-005
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　2025年5月30日，罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）与曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）签订了《曲靖市发展投资集团有限公司与罗平县锌电公司关于云南罗平锌电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《转让协议》”），将锌电公司持有的云南罗平锌电股份有限公司（股票代码：002114.SZ，以下简称“罗平锌电”）的7242.7600万股股份以6.471元/股的价格转让给曲靖发投。根据《转让协议》第八条第三款第一项约定：相关方1（即罗平县人民政府）在交割后的15个工作日内，指定一家县属国有企业，对上市公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌农业”）增资不低于1.3亿元，实际股权比例按评估价值确定，受让方作为主导，确保上市公司根据股权评估价值同步增资并控股富锌农业，持股比例达51%以上（含51%）。
　　2026年1月7日，罗平县人民政府将罗平县国有资本投资控股有限公司所持锌电公司100%股权无偿划转至云南震东工业集团有限公司（以下简称“震东工业集团”），锌电公司由震东工业集团100.00%控股，其间接持有公司5.0001%股份（具体内容详见：2026-001号公告）。
　　1.关联关系说明
　　根据罗平县人民政府的指定，云南震东工业集团有限公司系公司持股5%以上股东的实际控制人，其间接持有公司5.0001%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次云南震东工业集团有限公司向公司全资子公司增资的行为构成关联交易。
　　2.关联交易履行的审批程序
　　（1）董事会审议情况：公司于2026年1月14日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的预案》。董事会审议该议案时关联董事喻永贤先生回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，该事项经全体独立董事一致同意通过。
　　（3）《股票上市规则》6.1.14条：公司放弃权利未导致上市公司合并报表范围发生变更，但相比于未放弃权利，所拥有该主体权益的比例下降的，应当以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标，适用本规则第6.1.2条和第6.1.3条的规定；6.3.17上市公司与关联人共同投资，应当以上市公司的投资额作为交易金额，适用本规则第6.3.6条和第6.3.7条的规定。根据上述两条规定，公司本次放弃的金额为1.3亿，放弃的权益比例为49%，计算结果为6,370.00万元，而公司本次拟对富锌农业的增资金额预计为3,295.93万元，取金额较大者适用“上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议”规定,云南震东工业集团有限公司向富锌农业的增资暨公司与关联方共同投资的行为应提请公司股东会审议。
　　3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：云南震东工业集团有限公司
　　住所：云南省曲靖市罗平县腊山街道观音街100号
　　法定代表人：陈恪锦
　　注册资本：10000万元
　　统一社会信用代码：915303247638547762
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；饲料生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；物业管理；食用农产品初加工；油料种植；食用农产品零售；休闲观光活动；饲料原料销售；机动车驾驶员培训；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；酒店管理；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；机械设备研发；通用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东和实际控制人：罗平县国有资产监督管理委员会
　　2.财务情况：截至2024年12月31日，该公司合并范围内总资产：39，124.15万元，总负债：31,912.82万元，净资产：7,211.33万元；2024年，该公司营业收入：3,491.16万元，净利润：-762.04万元（以上数据已经审计）。截至2025年11月30日，该公司总资产：52,815.21万元，总负债：41,222.69万元，净资产：11,592.52万元；2025年1-11月，该公司营业收入：4,051.69万元，净利润：-1,725.74万元（以上数据未经审计）。
　　3.关联关系：云南震东工业集团有限公司系公司持股5%以上股东的实际控制人，其间接持有公司5.0001%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次云南震东工业集团有限公司向公司全资子公司增资的行为构成关联交易。
　　经查询，云南震东工业集团有限公司不属于失信被执行人。
　　三、标的公司基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：罗平富锌农业发展有限公司
　　统一社会信用代码：91530324731221050N
　　类型：有限责任公司
　　住所： 云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号
　　法定代表人：周伟
　　注册资本：1,000万人民币
　　成立日期：2001年10月29日
　　经营范围：许可项目：食品生产；粮油仓储服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；饲料生产；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；油料种植；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；日用百货销售；初级农产品收购；农副产品销售；会议及展览服务；办公服务；日用品销售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经查询，标的公司未被列为失信被执行人。
　　2.标的公司主要财务数据如下:
　　截至2024年12月31日，富锌农业总资产：23,245.67万元，总负债：15,132.21万元，净资产：8,113.46万元；2024年，该公司营业收入：275.33万元，净利润：-1,802.04万元（以上数据已经审计）；截至2025年7月31日，该公司总资产：24,597.51万元，总负债：17,456.13万元，净资产：7,141.38万元；2025年1-7月，该公司营业收入：314.79万元，净利润：-972.08万元（以上数据已经审计）。
　　3.本次交易前后标的公司股权结构:
　　交易前标的公司股权结构如下：
　　■
　　交易后标的公司股权结构如下：
　　■
　　本次变动后的股权结构最终以工商登记结果为准。
　　四、关联交易的定价政策和定价依据
　　本次增资富锌农业的财务审计和资产评估的基准日为2025年7月31日。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（中威正信评报字（2025）第2048号），截至基准日，富锌农业的净资产账面值为7,141.38万元，评估值为10,234.68万元，评估增值3,093.30万元。本次增资各方认可该资产评估报告及该报告中载明的评估结果。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　本次增资协议尚未签署，增资双方同意以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（中威正信评报字（2025）第2048号）确认的富锌农业净资产评估值10,234.68万元为增资依据进行增资，其中震东工业集团增资13,000.00万元，增资后持股富锌农业49%股份；上市公司本次增资3,295.93万元，增资后持股富锌农业51%股份。待股东会批准后，公司将根据实际情况与震东工业集团签订具体的增资协议。
　　六、关联交易的目的和对公司的影响
　　本次与关联方共同投资富锌农业的行为，可以增强子公司资本实力，降低上市公司负债率，进一步降低上市公司风险。经关联方增资后，公司仍持有富锌农业51%股份，可继续在富锌农业的业务方向、财务策略等方面实现公司意志，防止战略分歧。本次交易事项系基于公司未来发展战略并结合实际经营情况做出的决定，本次交易实施后，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司本次投资资金来源于自有资金，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
　　七、独立董事意见
　　独立董事认为：本次公司与关联方共同增资富锌农业，并由公司持股51%的事项符合公司战略发展规划和经营业务需要。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
　　八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　本年年初至目前，公司与震东集团发生的各类关联交易总金额为0万元。
　　九、备查文件
　　1.第九届董事会第五次（临时）会议决议；
　　2.第九届独立董事2026年第一次专门会议决议；
　　3.《罗平富锌农业发展有限公司审计报告》（众环云审字【2026】00002号）；
　　4.《罗平富锌农业发展有限公司拟增资扩股涉及罗平富锌农业发展有限公司股权价值评估报告》（中威正信评报字（2025）2048号）；
　　5.《股份转让协议》。
　　特此公告。
　　
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月15日