■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　注：部分仅将“关联”调整为“关联（连）”的修订，以及因新增条款导致原有条款序号发生变化，因不涉及实质性变更，未再逐项列示。
　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材料集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》。
　　二、制定及修订公司部分内部治理制度的情况
　　基于本次发行H股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对部分内部治理制度进行修订及形成草案，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，具体情况如下表所示：
　　■
　　上述第1-11项制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。除《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》经董事会审议通过后生效外，其余制度经董事会或股东会审议通过后，自公司本次发行H股并上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的上述制度将继续有效。
　　三、其他说明
　　董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行H股并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次发行H股并上市的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》以及上述除《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》以外的内部治理制度不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。
　　特此公告。
　　彤程新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年1月15日