证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-006
　　债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
　　嘉泽新能源股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月29日 14点30分
　　召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月29日
　　至2026年1月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司三届四十八次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员：工作人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年1月28日（8:30-12:00，14:00-18:00）
　　（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东登记：
　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。
　　2、个人股东登记：
　　（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东会授权委托书》。
　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：刘伟盛 陈建英
　　电 话：0951-5100532
　　传 真：0951-5100533
　　地 址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司
　　邮 编：750004
　　（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　（三）本次股东会开设网络投票提示服务为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
　　特此公告。
　　嘉泽新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　嘉泽新能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-007
　　转债代码：113039 转债简称：嘉泽转债
　　嘉泽新能源股份有限公司
　　关于召开“嘉泽转债”
　　2026年第一次债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　1、根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称《可转债持有人会议规则》)的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
　　2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
　　嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）三届四十八次董事会会议审议通过了《关于提请召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，公司拟于2026年1月29日召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）会议届次：“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的日期、时间：2026年1月29日上午10：00
　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。
　　（五）会议的债权登记日：2026年1月21日
　　（六）出席对象
　　1、债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司“嘉泽转债”债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司“嘉泽转债”债券持有人。
　　2、公司董事、高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　4、根据法律法规应当出席会议的其他人员。
　　（七）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次会议审议如下议案：
　　《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
　　公司于2025年12月31日召开了三届四十八次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告》（公告编号：2026-001）、《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-002）。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间及地点
　　1、登记时间：2026年1月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
　　2、登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部。
　　（二）登记方式
　　1、自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有嘉泽转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
　　2、法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次嘉泽转债未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
　　3、委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次嘉泽转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。
　　4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记（信函或电子邮箱方式以2026年1月28日17:00前到达本公司为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。本次债券持有人会议不接受电话登记（授权委托书样式参见附件）。
　　四、表决程序和效力
　　（一）债券持有人会议采取记名方式现场表决。
　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　（三）每一张未偿还的“嘉泽转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
　　（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
　　（五）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
　　（六）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、其他事项
　　（一）会议费用：出席会议食宿及交通费自理
　　（二）联系方法
　　联系人：刘伟盛 陈建英
　　电 话：0951-5100532
　　传 真：0951-5100533
　　地 址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司
　　邮 编：750004
　　六、备查文件
　　三届四十八次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　嘉泽新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月14日
　　附件：
　　“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议
　　授权委托书
　　嘉泽新能源股份有限公司：
　　兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于2026年1月29日召开的“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
　　委托人持有债券张数（面值100元人民币为1张）：
　　委托人证券账户卡号码：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　签署日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。