证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2026-00
　　债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）召开本次会议的通知及资料于2026年1月8日以电子邮件、书面方式送达。
　　（三）本次会议以通讯方式召开，于2026年1月13日形成决议。
　　（四）公司董事9人，实到9人。
　　（五）本次会议由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）同意公司《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议案》。
　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理、保护投资者利益，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所募集的资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户，实施专户专储管理。
　　公司拟设立募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士，全权负责办理募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问及商业银行签署募集资金监管协议等。
　　独立董事专门会议、董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户事宜的公告》与本公告同日发布，详见公司临2026-005号公告。
　　（二）同意公司《关于选举第十一届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
　　经本次会议选举后，公司董事会战略与ESG委员会由5名董事组成，主任委员由公司董事长高原先生担任，成员为张岩、王志刚、王飞飞、董琰霞。公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事卢文兵先生担任，成员为王晓戎、闫杰慧。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　2026年1月14日
　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2026-005
　　债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），同意公司发行股份募集配套资金不超过265,000万元的申请。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。经公司第十一届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司在中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行设立募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。
　　同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士，全权负责办理本次募集配套资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问及商业银行签署募集资金监管协议等，并根据实际需要采取一切必要行动、履行全部法定及约定程序与手续，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金事宜完成之日止。
　　特此公告。
　　
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　2026年1月14日