证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-001
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年1月8日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事和高级管理人员。
　　本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
　　董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过二十亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东会通过之日起12个月内有效。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
　　该议案需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2026-002。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会同意于2026年1月30日（星期五）下午14:30起召开2026年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为2026年1月23日（星期五），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-003。
　　备查文件：
　　1、公司《2026年第一次独立董事专门会议决议》；
　　2、公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月十四日
　　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-002
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行委托
　　理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　重要内容提示：
　　1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
　　2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过二十亿元的自有闲置资金进行委托理财，在前述额度内，资金可滚动使用。
　　3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月13日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟向股东会提请授权使用不超过二十亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2026年第一次临时股东会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：
　　一、委托理财概述
　　1、委托理财目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。
　　2、委托理财额度
　　公司及其子公司拟循环使用不超过二十亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的理财金额（含以委托理财投资收益进行再投资的金额）不超过委托理财额度。
　　3、委托理财方式
　　委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
　　4、委托理财期限
　　自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源
　　目前公司及其子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
　　二、审议程序
　　公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经2026年第一次独立董事专门会议审议并全票通过，尚需提交至2026年第一次临时股东会审议。
　　三、风险分析及风险控制措施
　　1、风险分析
　　（1）尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关工作人员的操作风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　（3）独立董事应当对委托理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
　　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、独立董事专门会议决议对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见
　　独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，全票审议通过本议案：
　　公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十三次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司《2026年第一次独立董事专门会议决议》；
　　2、公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月十四日
　　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-003
　　深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月23日（星期五）
　　7、出席对象：
　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　②公司董事和高级管理人员。
　　③公司聘请的见证律师。
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况：
　　以上提案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第二十三次会议审议通过，具体详细内容详见2025年12月20日及2026年1月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、特别提示：
　　上述提案1、2以累积投票方式进行表决，其中应选非独立董事6人，独立董事4人，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　上述提案对中小投资者表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年1月26日至2026年1月29日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午14:00~17:00；2026年1月30日上午9:30~11:30。
　　2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。
　　3、登记方式：
　　①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
　　5、联系方式：
　　联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
　　联系电话：0755-86029885
　　联系传真：0755-26970904
　　6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》；
　　2、公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月十四日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：362351。
　　2. 投票简称：“漫步投票”。
　　3. 填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4. 同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月30日的交易时间，即09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日上午9:15，结束时间为2026年1月30日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　深圳市漫步者科技股份有限公司：
　　本人（委托人）授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
　　有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　委托人股东账号： 持股数： .
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： .
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码： .
　　委托人授权受托人表决事项如下：
　　■
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日