证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-003
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）14:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2026年1月26日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及其他人员。
　　8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会审议议案
　　■
　　2.披露情况
　　公司第九届董事会第十四次、第十五次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。
　　三、会议登记事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2026年1月29日16:30前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
　　授权委托书样式详见附件1。
　　2.登记时间：2026年1月29日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。
　　3.登记地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
　　4.会议联系方式：
　　联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
　　传真：（010）83959799
　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
　　5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
　　五、备查文件：
　　1.第九届董事会第十四次、第十五次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件 1:
　　授权委托书
　　中水集团远洋股份有限公司：
　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年1月30日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　备注：
　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”
　　2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2：
　　网络投票具体流程
　　一、网络投票程序
　　1.投票代码:360798。
　　2.投票简称:“中水投票”。
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
　　1.投票时间: 2026年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-002
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为进一步完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
　　一、购买责任险的具体方案
　　1.投保人：中水集团远洋股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
　　3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
　　4.保险费总额：约19.50万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
　　5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
　　董事会提请股东会在上述权限范围内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期限届满时或届满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　2026年1月13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-001
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年1月8日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。
　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
　　本议案将直接提交公司股东会审议。
　　2.审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司投资者关系管理办法》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2026年1月13日