证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-001
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的会议通知于2026年1月9日以邮件方式发出，会议于2026年1月13日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席，会议由公司代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
　　一、关于拟续聘会计师事务所的议案
　　根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
　　2026年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、平安银行、法国外贸银行、招商银行、华夏银行、民生银行、澳门国际银行、光大银行、东亚银行、广发银行等金融机构申请最高不超过20亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　公司及控股子公司2026年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）及其下属公司发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额不超过312,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　公司关联董事王全先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　四、关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的议案
　　公司与中农集团控股股份有限公司就共同推动公司产品在中国市场的业务发展，进一步加强协同、优势互补、保障公司产品的顺利回运和分销，提升公司钾肥产品在中国市场销售份额，拟签订《2026-2027年战略合作框架协议》。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于与关联方拟签署〈2026-2027战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》。
　　公司关联董事王全先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　五、关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案
　　经公司股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）及中农集团提名，公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1、选举杨锁先生为第九届董事会非独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、选举刘冰燕女士为第九届董事会非独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、选举王全先生为第九届董事会非独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　六、关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案
　　经公司股东汇能集团及中农集团提名，公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO SHAOCHUAN）先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1、选举朱武祥先生为第九届董事会独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、选举班磊先生为第九届董事会独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董事会独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、选举张艳丽女士为第九届董事会独立董事候选人：
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　七、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　公司将于2026年1月29日（星期四）下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-002
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定，公司于 2026年1月13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　（一）第九届董事会组成
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事4名，其中1名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　（二）第九届董事会董事候选人的情况
　　1、非独立董事候选人
　　公司股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）及中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）提名杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
　　2、独立董事候选人
　　公司股东汇能集团及中农集团提名朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO SHAOCHUAN）先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
　　朱武祥先生和薄少川（BO SHAOCHUAN）先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，班磊先生和张艳丽女士尚未取得独立董事资格证书。班磊先生和张艳丽女士已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
　　公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　（三）提名委员会资格审核情况
　　公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查，认为上述董事候选人提名程序、任职资格符合相关法律法规规定。
　　二、其他说明事项
　　（一）上述董事候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。
　　（二）上述董事候选人经股东会采用累积投票制方式选举通过后，与职工大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。
　　（三）公司第九届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中张艳丽女士为会计专业人士。
　　（四）为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
　　公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件：第九届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、杨锁先生：
　　1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任职汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司、富民煤炭有限责任公司、神木市锟源矿业有限公司、上海汇能丰钾技术开发有限公司。现任公司第八届董事会非独立董事。
　　截至本公告披露日，杨锁先生未持有公司股份，除曾在持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　杨锁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、刘冰燕女士：
　　1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有北京理工大学管理学硕士、清华大学五道口金融管理学院工商管理硕士学位。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理，负责市场开发、技术引进和上市筹备工作；曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、本公司董事、总经理、董事会秘书以及亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司副总经理。
　　截至本公告披露日，刘冰燕女士持有公司股份216,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　刘冰燕女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、郭佰琛先生：
　　1999年9月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，新加坡国立大学国际金融硕士学位。现任新加坡FU YUAN XING NENG PTE. LTD投资分析经理、新加坡CL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD股权投资部负责人、香港OPEN HORIZON SHIPPING CO.LIMITED董事、携领投资管理（上海）有限公司董事、裕佰晟实业发展（上海）有限公司董事。
　　截至本公告披露日，郭佰琛先生本人未直接持有公司股份，其通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接持有汇能控股集团有限公司股权，从而通过该持股关系间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，郭佰琛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　郭佰琛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、王全先生：
　　1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至2011年3月历任中国农业生产资料集团公司进出口部科员、化肥经营一部、三部经理、化肥贸易分公司总经理、中国农业生产资料集团公司总裁助理、副总裁；2011年3月至2018年4月任中国农业生产资料集团公司总裁、党委副书记、董事会董事、中农控股公司董事会董事；2018年5月至2019年10月任中国供销集团副总经理、党委委员；期间曾兼任亚钾(北京)国际钾盐开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理，亚钾国际(老挝)钾肥一人有限公司执行董事，中农矿产开发有限公司执行董事；2010年6月至2025年4月任中农矿产资源勘探有限公司董事长、总经理；2025年4月至今任中国农业生产资料集团有限公司资本运营部外派董事。
　　截至本公告披露日，王全先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司资本运营部任外派董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　王全先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、朱武祥先生：
　　1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授，博士生导师，主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达，中航信托，华夏幸福基业，中兴通讯，华夏基金，东兴证券等公司独立董事，中国证监会股票发行审核委员会委员(2002-2004年)，中国证监会第一届重大重组委员会委员，中国证监会第二届并购重组专家咨询委员会委员，中国证券业协会投资银行专业委员会专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任公司第八届董事会独立董事。
　　截至本公告披露日，朱武祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　朱武祥先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、班磊先生：
　　1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾先后任职于北京市石景山区人民法院，北京市北斗鼎铭律师事务所（历任高级合伙人、副主任），系北京律协第八届民事诉讼法专委会、第九届合同法专委会、第十届公司法与法律风险专委会委员。现任北京安杰世泽律师事务所合伙人。
　　截至本公告披露日，班磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　班磊先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、薄少川（BO SHAOCHUAN）先生：
　　1965年10月出生，加拿大籍，硕士，高级工程师，拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。现任紫金矿业集团股份有限公司和灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，薄少川（BO SHAOCHUAN）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　薄少川（BO SHAOCHUAN）先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、张艳丽女士：
　　1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位，研究员，全国会计领军人才，中国注册会计师资深会员，财政部政府会计准则委员会咨询专家。先后在河北经贸大学、中央民族大学工作。曾任中央民族大学财务处副处长、处长、学校党委常委、总会计师、中央民族大学教育基金会理事长。
　　截至本公告披露日，张艳丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　张艳丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-003
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
　　2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德皓国际担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　2024年度经审计业务总收入为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。2024年度上市公司审计客户家数为125家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：夏福登，2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告数量2家。
　　拟签字注册会计师：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量7家。
　　拟安排的项目质量复核人员：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告数量7家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用拟为155万元（其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用45万元）。审计费用与2024年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年1月12日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年1月13日，公司召开第八届董事会第二十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-007
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月29日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案披露情况
　　上述审议事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年1月14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
　　3、议案注意事项
　　（1）上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
　　（2）议案3、议案4中所涉及的关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。
　　（3）议案6中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　（4）议案5、议案6采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（5）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（6）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
　　（7）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
　　①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
　　②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
　　③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
　　具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。
　　（8）2025年7月，中农集团与汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）办理完成了股份转让过户登记手续，中农集团将其持有的公司46,202,560股无限售流通股份（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团，受限期限至2026年5月26日止，即自2026年5月27日起标的股份恢复完整权利。具体内容详见公司于2025年7月26日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记暨第一大股东发生变更的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、受托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2026年1月26日下午16:00前送达或发送邮件至公司）；
　　2、登记时间：2026年1月26日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；
　　3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。
　　4、会议联系方式
　　联系人：刘冰燕、姜冠宇
　　联系电话：020-85506292
　　电子邮箱：stock@asia-potash.com
　　联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼
　　邮政编码：510623
　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年01月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360893”，投票简称为“亚钾投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为 4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为 4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以在 4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年01月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司于2026年01月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-006
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次拟签署的战略合作协议为框架性协议，是对双方合作事项原则性的约定，具体的合作事项将以另行签署的具体协议为准。
　　2.本协议为开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确定性。
　　3.本次拟签署的战略合作协议涉及合作内容构成关联交易事项，该关联交易事项需履行必要的审议程序。公司董事会将会按照有关规定，根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、协议拟签署概述
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与中农集团控股股份有限公司（以下简称“中农控股”）就共同推动公司产品在中国市场的业务发展，进一步加强协同、优势互补、保障公司产品的顺利回运和分销，提升公司钾肥产品在中国市场销售份额，拟签订《2026-2027年战略合作框架协议》。
　　本次拟签署的战略合作协议为框架性协议，是对双方合作事项原则性的约定，具体的合作事项将以另行签署的具体协议为准。本次战略合作协议拟签署的交易对手方中农控股为上市公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）的控股子公司，该战略合作协议涉及合作内容构成关联交易事项，该关联交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
　　本次关联交易事项尚须获得股东会的批准，关联股东中农集团将在股东会上对该议案回避表决。
　　二、拟签订协议对方介绍
　　1．基本情况
　　■
　　主要财务指标：（单位：人民币/万元）
　　■
　　2.与上市公司之间的关系
　　中农控股为上市公司5%以上股东中农集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中农控股为上市公司的关联法人。
　　3.履约能力分析
　　中农控股经营情况良好，具备良好的履约能力。经在最高人民法院网查询，中农控股不属于“失信被执行人”。
　　4.最近三年与公司类似的交易情况
　　公司与中农集团及其下属子公司2023年、2024年及2025年1-11月（2025年数据未经审计）销售钾肥产品发生金额分别为47,889.19万元、91,903.94万元、98,996.24万元，发生额占同类业务比例分别为12.43%、26.53%、22.85%。
　　三、协议的主要内容
　　甲方：亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　乙方：中农集团控股股份有限公司
　　1. 产品
　　甲方工厂生产的钾肥产品，产品质量按国家标准执行。
　　2.合作期限
　　本协议生效之日至2027年12月31日。
　　3.数量
　　3.1 在乙方执行甲方销售政策（包括但不限于产品定价、付款、结算等政策）的基础上，在合作期限内，乙方负责甲方钾肥产品的回国进口贸易，每年合作数量不少于甲方产品当年回国量的50%，当年合作数量不低于前一年乙方为甲方钾肥产品回国的进口贸易量。若甲方当年实际产量低于前一年产量，则甲方向乙方销售产品数量同等比例相应调减少。
　　3.2 在乙方执行甲方定价（指甲方销售给乙方的产品价格，和甲方对乙方作为国内分销商、分销甲方生产产品的指导价格）的基础上，甲方同意，优先由乙方国内分销，在合作期限内，当年分销数量不低于前一年乙方国内分销甲方钾肥产品的数量。若甲方当年实际产量低于前一年产量，则甲方向乙方销售产品数量同等比例相应调减少。
　　4.交货方式及地点
　　4.1 交货方式：港口堆场车板交货或国内铁路站车板交货。港口堆场车板交货的，免堆期执行当期港口免堆政策。
　　4.2 交货港口：国内主要港口。
　　5.定价
　　5.1 定价参考
　　甲乙双方对市场情况充分沟通，参考定价时间点（执行合同签署之日）及预期向市场销售时间（执行合同签署之日起一个月）内，国内主要厂商（如盐湖股份（000792.SZ））同类产品国内市场指导价格和国内港口进口同类产品市场成交价格作为双方定价依据。
　　6.协议执行
　　6.1 甲方属于上市公司，乙方为甲方的关联方之一，本协议项下业务构成甲方的关联交易，甲方应按照相关法律规定审议通过并依法公开披露本协议项下所涉关联交易事项。
　　6.2 本协议合作期限内，就本协议项下所涉关联交易事项，甲方应当于每年度审议通过当年度预计关联交易内容并依法公开披露，双方应当根据前述审议通过的具体内容执行本协议。
　　7.协议效力
　　7.1 本协议未尽事宜经双方协商一致签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。
　　7.2 本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
　　7.3 本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份均具有同等的法律效力。
　　四、本次协议签署的目的和对公司的影响
　　此次协议签署有利于保障我国粮食安全作出积极贡献，维护农民利益。有利于进一步构建更稳定的销售体系，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略。
　　五、风险提示
　　本次战略合作协议约定事项为双方框架性、意向性约定，本次战略合作协议的实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方式及权利义务以双方实施主体最终签订的合作协议为准。对于未来落地实际签订或实施的合作协议，公司将根据相关规定履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　六、审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议意见
　　经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：
　　公司与关联方拟签署框架协议属于公司正常的业务范围，此次协议拟签署有利于保障我国粮食安全作出积极贡献，维护农民利益。协议定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。
　　（二）董事会审议
　　该关联交易事项已通过第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事王全先生回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易事项。
　　七、与中农集团累计已发生的关联交易情况
　　2025年1-11月，公司与中农集团及其控股子公司的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币103,210.42万元。（以上数据未经审计）
　　八、其他说明
　　1.公司最近三年披露的框架协议的情况
　　■
　　2.本协议签订前三个月内，持股5%以上股东及董事、高级管理人员股份变动情况
　　（1）限售股解除限售情况
　　本协议签订前三个月内，公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在限售股解除限售情况。
　　（2）股份解除质押/冻结情况
　　本协议拟签订前三个月内，公司存在部分董事、高级管理人员股份解除质押/冻结情况，具体情况如下：
　　■
　　（3）减持股份情况
　　① 5%以上股东减持股份情况
　　公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》，持有公司5%以上股份的股东中农集团拟集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过9,135,071股，即不超过公司总股本（剔除已回购股份）的1%。截至2025年12月31日，中农集团通过集中竞价的方式减持公司股份共计104.57万股。
　　② 董事、高级管理人员减持股份情况
　　公司于2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》，公司董事长郭柏春先生，董事、总经理、董事会秘书刘冰燕女士，董事、副总经理郑友业先生，副总经理、财务总监苏学军先生，副总经理刘永刚先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过540,000股，占公司目前总股本（剔除已回购股份）比例为0.0591%。截至2025年12月24日，上述股东已完成本次股份减持计划。
　　除上述情形外，截至本公告披露日，公司未收到持股5%以上的股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份计划的通知。
　　九、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；
　　3、《2026-2027年战略合作框架协议》。
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-005
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司2026年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）及其下属公司发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额不超过31.2亿元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
　　2026年1月13日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。
　　本次日常关联交易事项尚须获得股东会的批准，关联股东中农集团将在股东会上对该议案回避表决。
　　2、预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：鉴于公司2025年12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中上年发生金额为截至2025年11月30日的数据。
　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：（1）鉴于公司2025年12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中的实际发生金额为截至2025年11月30日的数据。
　　（2）以上2025年关联交易数据未经审计，最终数据以审计结果为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　■
　　主要财务指标：（单位：人民币/万元）
　　■
　　2、关联关系：截止2025年12月31日中农集团持有公司97,665,533股股份，占公司总股本比例为10.57%。
　　3、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、种子、农业社会化服务大型企业集团，是国内最大的农资流通企业，年化肥销售规模超过2800万吨，化肥进出口规模位居全国前列，其中钾肥进口量占全国进口总量的40%，是国际肥料工业协会（IFA）的主要会员单位。同时，中农集团还承担着国家化肥商业储备、救灾农药储备、种子救灾备荒储备的战略任务，是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力强。经在最高人民法院网查询，中农集团不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　遵照公开、公平、公正的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，并根据公司的发展战略结合实际市场需求，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
　　2、付款安排和结算方式
　　双方根据实际情况单独签署合同，根据货物装运情况进行付款安排，采用前TT或信用证等进行结算。国内销售业务均为先款后货，电汇结算。
　　3、关联交易协议签署情况
　　具体关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易是根据公司的发展战略并结合市场实际需求，定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：
　　公司预计与关联方发生的2026年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-004
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、申请综合授信额度概况
　　1、总体安排
　　为保证日常经营和项目建设，2026年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、平安银行、法国外贸银行、招商银行、华夏银行、民生银行、澳门国际银行、光大银行、东亚银行、广发银行等金融机构申请最高不超过20亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度。
　　2、融资主体与授权
　　（1）根据各金融机构的审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下属公司作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。
　　（2）授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况，审批上述额度范围内的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。
　　二、对公司的影响
　　公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，持续扩大生产经营规模，增强上市公司盈利能力。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
　　2026年1月13日