证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临004号
　　白银有色集团股份有限公司
　　关于选举董事及董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议，同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务，尚需提交股东会审议。同日收到董事王樯忠先生递交的书面辞职报告，因到龄退休，王樯忠先生申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　一、董事选举情况
　　近日，公司收到甘肃省新业资产经营有限责任公司《关于向白银有色集团股份有限公司推荐董事人选的函》，推荐王文广同志为公司董事人选，王樯忠同志不再担任公司董事职务。
　　2026年1月12日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举董事的提案》，尚需提交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举王文广（简历附后）先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　本事项已经公司2025年第四次董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会提名委员会认为：经审查王文广先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事，担任董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员，并提交董事会审议。
　　二、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王樯忠先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。王樯忠先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对王樯忠先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　白银有色集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件：
　　白银有色集团股份有限公司董事简历
　　王文广，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，研究生学历。历任白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司董事长。
　　
　　证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026一临001号
　　白银有色集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十一次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于2026年1月12日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整和增补董事会专门委员会委员的提案》
　　前期，经公司股东会审议通过取消监事会，公司董事会构成发生变化，减少1名独立董事、增加1名职工董事。现需对公司董事会专门委员会委员进行调整和增补。经本次董事会审议，将孙积禄先生调整为薪酬与考核委员会主任委员，增补刘力女士为薪酬与考核委员会委员，增补李西武先生为战略委员会委员。
　　本提案已经公司2025年第四次董事会提名委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于选举董事的提案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于选举董事及董事辞职的公告》。
　　本提案已经公司2025年第四次董事会提名委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本提案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于建设选矿公司第三尾矿库（一期工程）的提案》
　　为实现公司可持续发展，保证现有矿山资源所产生尾矿有序、安全存放，满足公司环保与安全管理需求，公司下属分公司选矿公司拟实施第三尾矿库项目（一期工程），总投资概算为52194.55万元（最终以项目决算数据为准）。
　　本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于向甘肃红鹭黄金有限公司增加注册资本金的提案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于向下属全资子公司增资的公告》。
　　本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于参与竞买金矿探矿权的提案》
　　为增加金资源储备，推进公司黄金产业发展，公司拟参与竞买金矿探矿权。鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定，公司将暂缓披露具体信息，在竞买结束后按照规定予以披露。
　　本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于修订控（参）股公司管理制度的提案》
　　为进一步加强公司对控（参）股公司的管理，明确出资人职责，规范股权管理全流程，公司对《控（参）股公司管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于修订信息披露相关制度的提案》
　　根据证券监管部门制修订的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司对信息披露等7项制度进行修订。
　　1.审议通过《信息披露管理制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《投资者关系管理制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《独立董事工作制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《外部信息使用人管理制度》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　上述1至6项制度公司同日在上海证券交易所官方网站披露，敬请查阅。
　　（八）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》
　　1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司的日常关联交易。关联董事王普公、李志磊、王樯忠回避表决。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　2.公司与青海中信国安锂业发展有限公司（含青海中信国安科技发展有限公司）的日常关联交易。关联董事王萌、彭宁、范晓回避表决。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　3.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。关联董事王樯忠回避表决。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本提案已经公司2025年第八次董事会审计委员会会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　特此公告。
　　白银有色集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026一临002号
　　白银有色集团股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交公司股东会审议：否
　　●日常关联交易对公司的影响：本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况
　　白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》。关联董事王普公、王萌、李志磊、彭宁、范晓、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。公司将在审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自本次董事会审议通过之日起至下次股东会审议批准 2026 年度日常关联交易预计额度之日止。
　　2.独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况
　　公司于2026年1月8日分别召开2025年第二次独立董事专门会议、2025年第八次董事会审计委员会会议，分别审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》。公司独立董事专门会议认为：公司增加2025年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》并同意提交公司董事会审议。
　　（二）本次增加2025年度日常关联交易预计的情况
　　因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　2025 年预计新增关联交易的关联方情况如下：
　　■
　　注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统
　　关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要
　　财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：
　　（一）向青海中信国安锂业发展有限公司（含青海中信国安科技发展有限公司）销售电缆、提供运输服务等。
　　（二）向甘肃稀土新材料股份有限公司销售电线、电缆、硫酸等。
　　（三）向甘肃省新业资产经营有限责任公司销售碳酸锂，铜、铅、锌等有色金属产品等。
　　上述交易均按照市场定价（市场利率）及合同约定原则确定交易价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司影响
　　上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。
　　公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
　　特此公告。
　　白银有色集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件：关联方最近一年又一期主要财务数据
　　■
　　注：财务数据主要由关联方提供。
　　证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临003号
　　白银有色集团股份有限公司
　　关于向下属全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：甘肃红鹭黄金有限公司（以下简称“黄金公司”），系白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司
　　●投资金额：约2.4亿元（以最终登记的金额为准）
　　●交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　●截至公告披露日，本次交易尚未完成，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
　　一、投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1.本次交易概况
　　经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立黄金公司的提案》，公司出资设立黄金公司，注册资本金15亿元，已于2025年11月完成工商登记。具体详见公司在上海证券交易所官方网站披露的公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告》。
　　后续，公司完成黄金公司注册资本金15亿元实缴后，拟将下属分公司铜业公司的贵金属冶炼车间土地、房屋、设备等固定资产和郝泉沟金矿采矿权增资至黄金公司，增资完成后，黄金公司注册资本将增加2.4亿元（以最终登记的金额为准）。
　　2.本次交易的交易要素
　　■
　　（二）审议情况
　　公司于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向甘肃红鹭黄金有限公司增加注册资本金的提案》，该事项无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　本次增资标的为甘肃红鹭黄金有限公司，为公司下属全资子公司，主要业务为贵金属冶炼、加工、销售，矿山采选业务等。
　　（二）增资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
　　■
　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　黄金公司于2025年11月完成工商登记，截至公告披露日，公司尚未完成实缴出资，暂无相关财务数据。
　　3、增资前后股权结构
　　增资前，黄金公司为公司下属全资子公司，公司持有其100%股权，增资后，黄金公司仍为公司下属全资子公司，持股比例未发生变化。
　　（三）出资方式及相关情况
　　公司后续完成黄金公司注册资本金15亿元实缴后，拟将公司下属铜业公司贵金属车间土地、房屋、设备等固定资产以及郝泉沟金矿采矿权增资至黄金公司，黄金公司注册资本增加约2.4亿元（以最终登记的为准）。
　　上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
　　三、对上市公司的影响
　　本次增资能够高效推进黄金公司的组建运营。本次增资后，黄金公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险相对可控；截至公告披露日，公司尚未完成黄金公司注册资本金缴纳，本次增资事项尚未完成。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
　　特此公告。
　　白银有色集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　
　　证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临005号
　　白银有色集团股份有限公司
　　关于对外担保进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次担保对象及基本情况
　　■
　　●累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2025年12月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计1,900.00万元，解除全资子公司担保金额合计1,209.42万元；为年度担保计划内的参股公司新增担保金额合计5,700.00万元，解除参股公司担保金额合计4,534.00万元。新增及解除担保的具体情况如下：
　　■
　　（二）内部决策程序
　　公司分别于2025年3月17日、2025年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《2025年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元（已担保128,945.58万元，预计2025年新增担保134,050.00万元），同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元（已担保78,067.02万元，预计2025年新增担保62,600.00万元），期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月18日、2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《白银有色集团股份有限公司2025年度担保计划的公告》《白银有色集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1.白银有色长通电线电缆有限责任公司
　　■
　　2.白银新大孚科技化工有限公司
　　■
　　3.甘肃德福新材料有限公司
　　■
　　注：上述子公司2024年度的财务数据来源于公司《2024年年度报告》。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司
　　1.担保方式：连带责任
　　2.担保期限：按协议执行
　　3.担保金额：人民币1,500.00万元
　　担保对象：全资子公司白银新大孚科技化工有限公司
　　1.担保方式：连带责任
　　2.担保期限：按协议执行
　　3.担保金额：人民币400.00万元
　　担保对象：参股公司甘肃德福新材料有限公司
　　1.担保方式：连带责任
　　2.担保期限：按协议执行
　　3.担保金额：人民币5,700.00万元
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次主要担保对象为全资子公司。对全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。
　　五、董事会意见
　　公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为：公司2025年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保计划，并将该提案提交股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年12月31日，白银有色为下属子公司（含参股子公司）实际提供担保186,599.40万元，占集团公司最近一期（2024年12月31日）经审计归母净资产的12.01%。其中，白银有色为全资和控股子公司提供担保103,580.88万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.67%；白银有色为合营或联营企业提供担保83,018.52万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.34%。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　白银有色集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日