证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-001
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年1月4日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2026年1月12日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事8名,实到董事8名。其中6名董事现场出席会议，赵东平先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况：
　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
　　（一）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》和部分内部管理制度进行修订。
　　公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果如下：
　　1.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。
　　1.02审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.04审议通过《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.05审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.06审议通过《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.07审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.08审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.09审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.10审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.11审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.12审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.13审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.14审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.15审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.16审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.17审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.18审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.19审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案中1.01、1.02项议案尚需提交公司股东会审议，其中1.01项议案需以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
　　（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）审议通过《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　为完善公司治理结构，进一步提高决策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名并选举林垦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
　　本次增选的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚须提请公司股东会审议批准。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　二、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日
　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-003
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　关于增选公司第六届董事会
　　非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现就相关情况公告如下：
　　一、本次增加董事会人数的情况说明
　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名调整为9名，新增1名非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。
　　本次增选的非独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
　　二、新增第六届董事会非独立董事的情况说明
　　经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名林垦先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。林垦先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
　　林垦先生为公司实际控制人之一、董事长兼总经理林金锡先生之子，并在公司实际控制人控制的凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）担任总经理。鉴于凤阳硅谷与公司在阿联酋投资建设“年产50万吨光伏玻璃生产线项目”可能存在一定的业务重合，从而导致同业竞争。为此，林垦先生将出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：自本承诺函生效之日起5年内，结合企业实际情况、所处行业特点及发展状况、监管部门要求等，采取包括但不限于业务调整、资产重组等措施，解决本次项目建成后与凤阳硅谷的光伏玻璃业务存在的同业竞争情形。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日
　　附件：
　　公司第六届董事会非独立董事候选人简历
　　林垦先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海联合产权交易所。2017年至今任凤阳硅谷智能有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，林垦先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一、董事长兼总经理林金锡先生之子。林垦先生与公司实际控制人林金锡先生及其一致行动人林金汉先生存在关联关系，并在公司实际控制人控制的凤阳硅谷智能有限公司担任总经理。除此以外，林垦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　林垦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-004
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2026年1月12日经第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月6日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月30日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、议案1.01为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　4、议案1.01表决通过是议案2.00表决结果生效的前提条件。
　　5、议案2.00增选非独立董事一名，不适用累积投票制。
　　6、根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书及代理人本人身份证办理登记手续；
　　自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
　　2、登记时间：2026年2月4日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。
　　3、登记及信函邮寄地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东会”字样。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：王子杰
　　联系电话：（0519）88880019
　　联系传真：（0519）88880017
　　联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路616号本公司证券事务部
　　6、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362623”，投票简称为“亚玛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州亚玛顿股份有限公司于2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-002
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　关于修订《公司章程》
　　及公司部分管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》。现就相关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名调整为9名，新增1名非独立董事，同时对《公司章程》个别条款的内容更新、文字表述进行修订。
　　本次修订条款对照表如下：
　　■
　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
　　二、修订公司部分管理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对现行部分治理制度进行修订。具体情况如下：
　　■
　　上述修订后的各项制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　特此公告。
　　常州亚玛顿股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十三日