本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
　　二、会议通知情况
　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》于2025年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
　　三、会议召开基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2026年1月12日（星期一）下午15:00
　　3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室
　　4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生
　　5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
　　四、会议出席情况
　　参加表决的股东及股东代理人共909人，代表股份231,471,225股，占公司有表决权股份总数15.3831%。其中：
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；
　　2、参加网络投票表决的股东共908人，代表股份45,979,328股，占公司有表决权股份总数3.0557%；
　　本次会议中小股东908人，代表股份45,979,328股，占公司有表决权股份总数3.0557%。
　　3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
　　五、会议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
　　表决情况：同意229,745,425股，反对1,373,700股，弃权352,100股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2544%、0.5935%、0.1521%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意44,253,528股，反对1,373,700股，弃权352,100股，分别占出席会议中小股东所持股份的96.2466%、2.9876%、0.7658%。
　　六、律师见证情况
　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
　　七、会议备查文件
　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　2026年1月13日