本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,180,972股。
　　本次股票上市流通总数为1,180,972股。
　　● 本次股票上市流通日期为2026年1月15日。
　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期第一批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
　　一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况
　　1、2022年9月30日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2022年10月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，并于2022年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）和《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-024）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵国庆先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2022年10月11日至2022年10月20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-027）。
　　4、2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　5、2022年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。
　　6、2022年11月22日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　7、2023年11月28日，公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　8、2024年11月28日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　9、2025年11月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　二、本次限制性股票归属的基本情况
　　（一）具体归属安排说明
　　公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期满足归属条件的激励对象共419人，可归属数量为136.3322万股，具体内容详见公司于2025年11月28日披露的《2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-080）。
　　公司于2025年11月15日披露了《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2025-069），鉴于公司11个员工持股平台于2025年11月14日完成其所持部分首发前股份的集中竞价减持，为避免可能触及短线交易行为，刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强通过公司2022年限制性股票激励计划获授的限制性股票第三个归属期归属股票的出资、归属登记相关事宜将暂缓办理，若后续有相关特定短线交易的监管规则发布或激励对象对应的禁止短线交易期限届满，公司将根据届时的监管规定及证券登记结算机构的业务规则，另行为其办理所获授限制性股票的归属登记事宜。
　　因此，公司将分两批次办理本次满足归属条件的419名激励对象归属登记事宜，其中，第一批次412名激励对象合计归属数量为1,180,972股，第二批次7名激励对象归属数量为182,350股。
　　（二）第一批次归属的具体情况如下：
　　1、归属数量：118.0972万股；
　　2、归属人数：412人；
　　3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
　　4、激励对象名单及归属情况
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　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和尾数如有差异，是由于四舍五入所致。
　　三、本次限制性股票第一批次归属股票的上市流通安排及股本变动情况
　　（一）本次归属股票的上市流通日：2026年1月15日
　　（二）本次归属股票的上市流通数量：1,180,972股
　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
　　本次限制性股票第一批次归属的激励对象中不含公司董事、高级管理人员。
　　（四）本次股本变动情况
　　单位：股
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　　本次限制性股票归属后，公司股本总数由281,163,930股增加至282,344,902股，本次归属不会对公司控制权产生影响。
　　四、验资及股份登记情况
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本激励计划第三个归属期第一批次符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验，并于2025年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕447号）。经审验，截至2025年12月5日止，公司共收到412名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币55,871,785.32元，其中计入实收股本人民币1,180,972.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币54,690,813.32元。
　　2026年1月9日，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期第一批次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
　　根据公司《2025年第三季度报告》，公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为556,505,392.21元，公司2025年1-9月基本每股收益为2.00元/股；本次归属后，以归属后总股本282,344,902股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-9月基本每股收益相应摊薄。
　　本次归属的限制性股票数量为1,180,972股，占归属前公司总股本的比例约为0.42%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2026年1月13日