证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一005
　　山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年1月12日上午，在公司总部大楼203会议室召开了公司第十一届董事会第二十一次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年1月9日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。
　　会议审议并通过了《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》（议案具体内容详见公告编号为2026-006的“关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告”）
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-006
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于公司控股股东延期履行避免
　　同业竞争承诺的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山推股份”）于近日收到控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》以及《关于延期履行承诺期间内避免同业竞争的措施及说明》，根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，山东重工集团拟将2021年1月26日向山推股份出具的《避免同业竞争承诺函》中相关承诺的履行期限延长3年，并在上述延长后的履行期限内妥善解决其下属子公司雷沃重工集团有限公司（曾用名为雷沃工程机械集团有限公司，以下简称“雷沃重工”）与山推股份在装载机业务板块同业竞争问题。现将具体情况公告如下：
　　一、原同业竞争及承诺情况
　　山东重工集团下属子公司潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）2020年12月以布局农业机械业务为核心目的，收购潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（曾用名为雷沃重工股份有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司，以下简称“潍柴雷沃农业”）控股权时，作为潍柴雷沃农业全资子公司的雷沃重工被一并纳入，原作为潍柴雷沃农业全资子公司的雷沃重工装载机业务，正式成为山东重工集团下属业务板块，被动与山推股份形成同业竞争。故此，2021年1月26日，山东重工集团就潍柴控股集团收购潍柴雷沃农业控股权事项向山推股份出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
　　“一、山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”或“本公司”）下属子公司潍柴控股集团有限公司于2020年12月24日签署收购协议收购潍柴雷沃重工股份有限公司（曾用名为雷沃重工股份有限公司，以下简称“雷沃重工”）控股权，截至本函出具日，上述收购已完成并导致出现雷沃重工下属全资子公司雷沃工程机械集团有限公司与山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”）存在部分业务重合的情况，根据本公司此前已向山推股份作出的《避免同业竞争承诺函》项下的承诺安排，本公司进一步明确，承诺将自本承诺函出具之日起5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况及所有相关监管部门皆认可的方式，采取包括但不限于业务调整、资产重组（包括在相关法律法规允许以及相关业务盈利能力满足山推股份基本收益要求的前提下，采取现金对价或者发行股份对价等不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式）等方式在同等条件下优先将上述涉及重合业务与山推股份进行整合。
　　在处理相重合的业务的过程中，本公司将充分尊重和保障中小股东的利益，并在获得山推股份董事会、股东大会（如涉及）及所有相关证券监督管理机关、证券交易所同意后，积极推动实施。
　　二、本承诺函所涉未尽事宜，均遵照本公司此前已向山推股份作出的《避免同业竞争承诺函》执行。
　　三、以上承诺在本公司作为山推股份主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方期间持续有效，直至承诺事项完成。”
　　二、原承诺履行情况
　　前述承诺出具以来，山东重工集团高度重视避免同业竞争承诺的履行进展，一直在积极寻求合适的同业竞争解决方案，结合各业务板块实际发展情况，努力化解雷沃重工与山推股份在装载机业务层面的同业竞争问题。在原承诺期限内，山东重工集团已采取的措施包括：
　　1、装载机业务板块初步整合
　　山东重工集团下属的装载机业务主要涉及山推股份、山推（德州）工程机械有限公司（原德州德工机械有限公司，以下简称“德州德工”）、雷沃重工三个主体，其中德州德工为装载机生产商。2022年3月，山推股份收购德州德工股权，实现对德州德工100%持股。
　　上述交易完成后，德州德工成为山推股份的全资子公司，目前已在渠道、品牌、人员、战略等方面与山推股份深度融合，完成了集团内装载机业务的初步整合。
　　2、潍柴控股集团工程机械业务向雷沃重工集中
　　2021年12月，潍柴雷沃农业已将雷沃重工100%股权全部转让给潍柴控股集团，成功将存在同业竞争情况的工程机械业务从潍柴雷沃农业剥离，由潍柴控股集团对雷沃重工进行业务经营、公司治理等方面的培育孵化。2022年7月11日，将矿卡业务潍柴（扬州）特种车有限公司100%股权全部转让给雷沃重工，工程机械业务进一步集中，有利于山东重工集团内工程机械业务板块的整合，为下一步山推股份收购整合雷沃重工，逐步解决同业竞争问题奠定基础。
　　三、原承诺延期履行的原因及背景
　　截至2024年12月31日，雷沃重工资产负债率112.20%，净资产-7.73亿元，未分配利润-18.39亿元；2024年度雷沃重工营业收入50.70亿元，净利润0.22亿元，经营活动产生的现金流量净额-4.91亿元。
　　鉴于雷沃重工历史亏损较大，净资产为负且资产负债率较高的实际情况，若现阶段实施整合，将对上市公司财务指标影响较大。
　　故此，从保护山推股份中小股东合法利益的角度，现阶段并非业务整合的最佳时期，解决同业竞争还需更长时间。
　　四、拟延期承诺及后续计划
　　基于当前实际情况，经审慎分析，山东重工集团拟将原承诺履行期限延长3年，山东重工集团本次拟出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，具体内容如下：
　　“山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”或“本公司”）下属子公司潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）于2020年12月24日签署收购协议收购潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（曾用名为雷沃重工股份有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司，以下简称“潍柴雷沃农业”）的控股权，潍柴雷沃农业当时下属子公司雷沃重工集团有限公司（曾用名为雷沃工程机械集团有限公司，以下简称“雷沃重工”，自2021年12月变更为潍柴控股集团之子公司）生产销售的装载机产品与山推股份销售的装载机产品存在一定程度重合。故此，2021年1月26日，本公司就潍柴控股集团收购潍柴雷沃农业控股权事项向山推股份出具《避免同业竞争承诺函》，承诺整合上述重合业务的期限为自承诺函出具之日起5年内。
　　上述承诺函出具后，雷沃重工目前虽然业务已呈现逐步向好的趋势，但相关业务盈利能力尚未达到山推股份基本收益要求的整合前提。根据上述实际情况，为了预留充分的时间确保承诺事项妥善解决，本公司计划将原承诺履行期限延长3年，即承诺在2029年1月26日前，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况及所有相关监管部门皆认可的方式，采取包括但不限于业务调整、资产重组（包括在相关法律法规允许以及相关业务盈利能力满足山推股份基本收益要求的前提下，采取现金对价或者发行股份对价等不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式）等方式在同等条件下优先将上述涉及重合业务与山推股份进行整合。”
　　同时，为更有效推进同业竞争问题的彻底解决，山东重工集团向公司发出《关于延期履行承诺期间内避免同业竞争的措施及说明》，在延长后的避免同业竞争承诺期内，山东重工集团拟就与山推股份避免相关重叠业务的同业竞争提出如下具体措施，同时根据承诺逐步实施：
　　1、产品区分
　　（1）山推股份侧重生产销售特定吨位以上（如5吨及以上）的大型、高端及电动化装载机，雷沃重工则聚焦生产销售中小吨位（如5吨以下）及针对农业、轻型工况的差异化产品，如现有存量产品或业务存在重叠则根据上述区分规则由山东重工集团统筹规划确保不会出现市场重合范围内的直接竞争。
　　（2）山推股份将作为集团内装载机业务新技术路线及新产品的唯一研发和销售平台，雷沃重工在装载机产品的新技术路线方面不再投入研发，除现有业务及已规划产品线外不再新增装载机产品规划。
　　2、客户群体及渠道划分
　　（1）梳理并区分各自现有的经销商体系，禁止共享或交叉授权经销商。建立双方认可的“上市公司现有客户清单”。严禁雷沃重工向清单内的任何客户销售同类产品或提供服务。
　　（2）如出现新的潜在客户或项目时，必须遵循“上市主体先行”原则。由山推股份享有优先接洽权，不排除后续由山推股份对客户进行统一管理的可能性。
　　五、本次承诺延期履行对公司的影响
　　本次延期履行承诺符合实际情况，有利于保护上市公司利益，不会对上市公司的日常生产经营产生重大影响，符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，本公司将持续与山东重工集团保持沟通，跟踪承诺的履行情况，根据相关法律法规的要求履行审议程序，并在定期报告中予以披露。
　　六、审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年1月12日召开了第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交至公司第十一届董事会第二十一次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年1月12日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
　　3、山东重工集团出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》；
　　4、山东重工集团出具的《关于延期履行承诺期间内避免同业竞争的措施及说明》；
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-007
　　山推工程机械股份有限公司关于
　　2026年第一次临时股东会增加临时
　　提案暨股东大会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议决定于2026年1月23日在山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室召开公司2026年第一次临时股东会，有关会议内容详见公司刊登在2026年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山推工程机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　公司董事会于2026年1月12日收到持有公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）以书面形式提交的《关于提请增加山推工程机械股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，山东重工集团要求将《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》作为临时提案，提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　经公司董事会审核，截至本公告日，山东重工集团持有本公司股份364,399,684股，占公司总股本24.29%。作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交2026年1月23日召开的公司2026年第一次临时股东会审议。
　　除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现将公司2026年第一次临时股东会的相关具体事项重新通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月23日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月19日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述议案的具体内容详见公司于2026年1月5日、1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　（2）以上议案均为关联交易事项，关联股东应当回避表决；其中议案1为逐项表决事项，需逐项表决通过。
　　（3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法
　　（1）登记方式
　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
　　（2）登记时间：2026年1月20日上午8:30一11:30，下午 13:30一16:30。
　　（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
　　2、其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联 系 人：付丽媛 贾 营
　　联系电话：0537-2909616， 2909532
　　传 真：0537-2340411
　　电子邮箱：zhengq@shantui.com
　　（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360680”，投票简称为“山推投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年01月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山推工程机械股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：