证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-003
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年1月12日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议由董事长何凌峰先生主持，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
　　1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司于2026年1月12日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选沈彬彬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提请2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
　　公司于2026年1月12日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。
　　本次调整完成后，公司第五届董事会专门委员会委员情况如下：
　　战略委员会：何凌峰先生、许敏先生、郑宇先生，其中何凌峰先生任主任委员；
　　薪酬与考核委员会：张军先生、许敏先生、许晓先生，其中张军先生任主任委员；
　　提名委员会：郑宇先生、许晓先生、张军先生，其中郑宇先生任主任委员；
　　审计委员会：许敏先生、郑宇先生、张军先生，其中许敏先生任主任委员。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
　　同意聘任许晓先生（简历详见附件）为公司财务负责人，聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司将定于2026年1月28日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月13日
　　附简历：
　　沈彬彬先生，1982年05月出生，本科学历，2005年至今在江苏南方卫材医药股份有限公司工作，历任车间调度员，车间主任，生产计划部经理。
　　许晓先生，男，1981年1月生，中国国籍，群众，本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计，2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理，2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理，2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理，2022年5月至2025年1月常州康鼎医疗器械有限公司担任财务经理，2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-001
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长何凌峰先生主持了会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事许敏先生、独立董事张军先生、独立董事郑宇先生，因有其他工作安排未列席本次股东会。
　　2、董事会秘书许林晔女士列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，上述议案1为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：邵斌、刘成
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-002
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于董事辞职暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，许林晔女士将继续在公司担任董事会秘书和副总经理职务。
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，许林晔女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许林晔女士不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
　　许林晔女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于补选董事的情况
　　为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选沈彬彬先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件：
　　沈彬彬先生，1982年05月出生，本科学历，2005年至今在江苏南方卫材医药股份有限公司工作，历任车间调度员，车间主任，生产计划部经理。
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-004
　　江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月28日14点45分
　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月28日
　　至2026年1月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过并提请本次临时股东会审议，相关会议决议公告已经于2026年1月13日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）登记方式
　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
　　1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
　　（二）登记办法
　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
　　（三）登记时间
　　2026年1月28日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。
　　（四）现场会议登记地点
　　江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部
　　（五）联系方式
　　联系人：投资管理部
　　联系电话：0519-86361837
　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号邮政编码：213149
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏南方卫材医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■