证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-002
　　会稽山绍兴酒股份有限公司
　　关于独立董事因非本公司事项收到
　　《行政处罚决定书》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）近日收到独立董事刘勇先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2025] 153号）。因公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在苏州华道生物药业股份有限公司创业板首次公开发行股票并上市的执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》第二百一十三条第三款的规定，刘勇先生作为直接负责的主管人员，被给予警告，并处以40万元罚款。
　　刘勇先生自2023年2月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与本公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。
　　特此公告。
　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日
　　证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-003
　　会稽山绍兴酒股份有限公司
　　关于公司独立董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月12日收到独立董事刘勇先生递交的书面辞呈。刘勇先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。刘勇先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　公司董事会于2026年1月12日收到公司独立董事刘勇先生递交的书面辞呈，刘勇先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。刘勇先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。刘勇先生在其任职期间，与公司、董事会无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。刘勇先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，刘勇先生辞职将导致公司董事会以及董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致审计委员会成员低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
　　截至本公告披露日，刘勇先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　在此，本公司对刘勇先生在任职公司独立董事及各专门委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日