本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知于2026年1月7日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2026年1月12日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《公司关于聘任副总裁的议案》
　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　经公司董事兼总裁徐槟先生提名，全体董事一致同意聘任公司董事会秘书高欣女士为公司副总裁，本次聘任后，高欣女士将担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　高欣女士为公司现任董事会秘书，具备丰富的法律专业知识及相关工作经验，符合担任公司副总裁的任职资格、工作经验和专业知识，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，高欣女士未持有公司股份。
　　高欣女士简历如下：
　　高欣，女，1985年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现聘任为公司副总裁兼董事会秘书、董事会办公室总经理。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海实业发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十三日