证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-001
　　西部矿业股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　（二）本次董事会会议通知及议案于2026年1月7日以邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年1月12日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
　　会议选举赵福康先生为公司第八届董事会副董事长。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案
　　会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风控委员会成员。调整后各委员会的成员如下：
　　1. 战略与可持续发展委员会
　　召集人：王海丰；委员：赵福康、王正文、李计发。
　　2. 提名委员会
　　召集人：王正文；委员：王海丰、李计发。
　　3. 薪酬与考核委员会
　　召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。
　　4. 审计与风控委员会
　　召集人：秦嘉龙；委员：王正文、李计发、胡惠杰。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）关于公司2025年前三季度利润分配的议案
　　会议同意，以2025年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配9,532万元（占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%），剩余未分配利润结转下一期分配，并将该方案提请2026年第一次临时股东会审议批准（详见临时公告2026-002号）。
　　公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：
　　本次进行2025年前三季度利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）2026年度生产保值计划
　　会议同意，批准公司编制的《2026年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
　　公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：
　　为防范重大经营风险，公司编制了《2026年度生产保值计划》，该计划综合考虑了当前的经济形势、公司2026年度生产计划和预算安排，以及公司对主营产品金属市场价格的走势判断，保证公司2026年度整体经营目标实现。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）关于西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案的议案
　　会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
　　公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：
　　根据2026年确定的西部矿业（上海）有限公司的经营目标，公司编制了《西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案》，该方案认真分析了不同贸易操作模式的利弊，同时拟定了适合公司发展的贸易操作及保值方案，方案可行。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
　　会议同意，公司在2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2026-003号）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-002
　　西部矿业股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配方案：以2025年度末公司总股本238,300万股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配9,532万元（占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%），剩余未分配利润结转下一期分配。
　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中关于推动一年多次分红、预分红、春节前分红的相关要求，公司积极践行“提质增效重回报”专项行动部署，切实履行上市公司社会责任，进一步回报全体股东、共享经营发展成果，增强广大股东的获得感与投资信心。公司在保障稳健发展和日常运营所需资金的基础上，经公司董事会审议通过，公司拟实施本次利润分配。具体方案如下：
　　截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司实现净利润293,646万元（未经审计），加上年初未分配利润424,292万元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利238,300万元，2025年9月30日母公司可供股东分配的利润为479,638万元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。
　　截至2025年年末，公司总股本为2,383,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利95,320,000元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年1月12日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的议案》，会议同意：以2025年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配9,532万元（占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%），剩余未分配利润结转下一期分配，并将该方案提请2026年第一次临时股东会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-003
　　西部矿业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月28日 15点00分
　　召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月28日
　　至2026年1月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　2026年1月13日 上海证券报、证券时报、中国证券报
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 登记手续
　　（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
　　（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
　　（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
　　2. 登记时间：2026年1月28日，09:00－15:00。
　　3. 登记地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。
　　六、其他事项
　　1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
　　联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
　　邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810001。
　　2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　西部矿业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。