证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-002
　　海天水务集团股份公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
　　(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，董事魏山钧先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事付永胜先生因工作原因未能出席本次会议；
　　2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　1、控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，其中49,088股不具有表决权，在表决情况统计中已剔除。
　　2、议案2已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
　　律师：李瑾、阮婧怡
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　海天水务集团股份公司董事会
　　2026年1月13日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-001
　　海天水务集团股份公司关于为
　　控股子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）为全资子公司海天智造向平安银行股份有限公司成都分行融资4,000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议，2025年1月13 日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》，同意2025年公司为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过231,000万元的融资担保。具体内容详见公司2024年12月21日对外披露的《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的公告》（公告编号：2024-089）、2025 年1月14日对外披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。
　　本次担保事项的担保额度未超过股东会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　1、保证人：海天水务集团股份公司
　　2、债权人：平安银行股份有限公司成都分行
　　3、保证金额：4,000万元
　　4、保证方式：连带责任保证
　　5、保证期间：担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司整体发展战略。子公司资信状况良好，不存在债务偿还困难的问题。此外，公司能够对上述公司的日常经营活动进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，确保担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　2024年12月19日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》。
　　本次担保事项在董事会审议范围内，无需另行召开董事会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为321,017.26万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为117.02%；自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为144,502.51万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.67%，2025年剩余可用担保额度为86,497.49万元。
　　上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　海天水务集团股份公司董事会
　　2026年1月13日