证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-009
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的2026年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
　　● 本关联交易尚需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　2026年1月12日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。
　　2.董事会审计委员会审议情况
　　2026年1月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。
　　3.董事会审议情况
　　2026年1月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　说明：
　　1.2025年发生金额为公司资产财务部初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
　　2.在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　3.以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：在2026年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　二、主要关联方及关联关系介绍
　　（一）关联方的基本情况
　　1.山能新能源（沂水）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86
　　注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路1438号(沂水热电公司院内)
　　法定代表人：王宪敏
　　注册资本：40,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2.山能新能源（沂源）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ
　　注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）
　　法定代表人：王宪敏
　　注册资本：800万元人民币
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
　　具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　3.临沂山能新能源有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91371323MA3C503699
　　注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室
　　法定代表人：穆加伟
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件批发；电子产品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；矿山机械销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；煤炭及制品销售；供应链管理服务；日用品销售；电气设备销售；纸制品销售；办公设备销售；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4.山东能源集团煤炭储备有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2
　　注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼
　　法定代表人：袁勇
　　注册资本：150,000万元人民币
　　经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5.上海枣矿新能源有限公司
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　统一社会信用代码：9131000076300558XW
　　注册地址：上海市浦东新区东方路1988号6层643席位
　　法定代表人：赵雷
　　注册资本：30,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；水路普通货物运输；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，橡胶制品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，机械设备销售，特种设备销售，建筑装饰材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），家用电器销售，木材销售，劳动保护用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，食用农产品批发，食用农产品零售，畜牧渔业饲料销售，纸制品销售，汽车新车销售，针纺织品及原料销售，金银制品销售，化肥销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，工程和技术研究和试验发展，小微型客车租赁经营服务，集装箱销售，机动车充电销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物联网设备销售，物联网技术服务，蓄电池租赁，光伏发电设备租赁，集装箱租赁服务，特种设备租赁，充电控制设备租赁，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.山东鲁北储能科技股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　统一社会信用代码：91370000696850926K
　　注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地
　　法定代表人：潘彬
　　注册资本：25,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开发；互联网数据服务；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；日用品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸制品销售；化肥销售；纸浆销售；道路货物运输站经营；五金产品零售；非金属矿及制品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；食用农产品批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7.山东方大工程有限责任公司
　　统一社会信用代码：9137030086411518XA
　　注册地址：淄博市淄川寨里镇北
　　法定代表人：冯金义
　　注册资本：73,738.94万元人民币
　　经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8.山东能源数字科技有限公司
　　统一社会信用代码：91370102MA3URLM475
　　注册地址：山东省济南市济南高新技术产业开发区
　　法定代表人：马延文
　　注册资本：1,500万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9.山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司
　　企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　统一社会信用代码：91370800MAC8BNRJ67
　　营业场所：济宁高新区黄屯镇立交桥西327国道路北孙氏店村南
　　负责人：孙学东
　　经营范围：五金产品零售；纸制品销售；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发；成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　10.山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司
　　企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370900MACN4KY022
　　营业场所：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街72号
　　负责人：张松
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；旅游业务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售；出版物印刷；出版物零售；酒类经营；保险经纪业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职工疗休养策划服务；养老服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；日用百货销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；采购代理服务；货物进出口；土地整治服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业形象策划；文艺创作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；树木种植经营；农作物栽培服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；花卉绿植租借与代管理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装制造；家具制造；洗染服务；洗烫服务；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；计算机及办公设备维修；日用化工专用设备制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；照相机及器材销售；摄影扩印服务；显示器件销售；灯具销售；照明器具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；软件销售；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；农副产品销售；茶叶种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　11.山东煤炭技术学院
　　统一社会信用代码：12370300MB2830454Y
　　注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路123号
　　法定代表人：王爱卿
　　注册资本：1,017万元人民币
　　经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。
　　12.山东淄矿物产有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370300668083969Y
　　注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道双山路东段（一照多址）
　　法定代表人：王震
　　注册资本：43,000万元
　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；电池销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；润滑油销售；矿物洗选加工；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；新能源汽车整车销售；电子产品销售；木材销售；农副产品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；石墨及碳素制品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；木制容器销售；机动车充电销售；软件销售；水上运输设备零配件销售；铁路运输设备销售；光纤销售；石灰和石膏销售；金属链条及其他金属制品销售；铸造机械销售；太阳能热发电产品销售；铸造用造型材料销售；建筑用金属配件销售；信息安全设备销售；管道运输设备销售；金属工具销售；物料搬运装备销售；新型金属功能材料销售；玻璃仪器销售；高速精密齿轮传动装置销售；安防设备销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；建筑陶瓷制品销售；工程塑料及合成树脂销售；光缆销售；仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路运输基础设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；消防器材销售；新型陶瓷材料销售；合成纤维销售；建筑用钢筋产品销售；电工仪器仪表销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；电子测量仪器销售；耐火材料销售；货物进出口；特种陶瓷制品销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）与公司的关联关系
　　山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。
　　（三）关联人的财务概况（未经审计）
　　山东能源集团有限公司：截至2025年9月30日，山能集团总资产10,696.54亿元，净资产2,968.31亿元；2025年1-9月，山能集团实现营业收入6,297.17亿元，净利润75.81亿元。
　　三、关联交易主要内容
　　公司向上述关联企业采购商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　四、关联交易的目的、定价及对公司的影响
　　公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-008
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　第四届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2026年1月12日14：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议审议的议案涉及关联交易，关联董事朱辉、高峻回避表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　三、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　四、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险评估的报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　六、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-013
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于“山玻转债”可选择回售的第八次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 回售价格：100.30元人民币/张（含当期利息）
　　● 回售期：2026年1月8日至2026年1月14日
　　● 回售资金发放日：2026年1月19日
　　● 回售期内“山玻转债”停止转股
　　● “山玻转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“山玻转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
　　● 本次满足回售条款而“山玻转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，本计息年度（即2025年11月8日至2026年11月7日）不能再行使回售权。
　　● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.30元/张卖出持有的“山玻转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“山玻转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）A股股票自2025年11月18日至2025年12月29日连续三十个交易日的收盘价格低于公司“山玻转债”当期转股价格的70%。根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“山玻转债”的回售条款生效。
　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“山玻转债”持有人公告如下：
　　一、回售条款
　　（一）有条件回售条款
　　根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
　　本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　（二）回售价格
　　根据上述当期应计利息的计算方法，“山玻转债”第五年(2025年11月8日至2026年11月7日）的票面利率为1.8%，本次回售当期应计利息的计算天数为61天（2025年11月8日至2026年1月8日，算头不算尾），利息为100*1.8%*61/365≈0.30元/张，即回售价格为100.30元/张。
　　二、本次可转债回售的有关事项
　　（一）回售事项的提示
　　山玻转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。山玻转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
　　（二）回售申报程序
　　本次回售的转债代码为“111001”，转债简称为“山玻转债”。
　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
　　（三）回售申报期：2026年1月8日至2026年1月14日
　　（四）回售价格：100.30元人民币/张（含当期利息）。
　　（五）回售款项的支付方法
　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“山玻转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年1月19日。
　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
　　三、回售期间的交易
　　“山玻转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“山玻转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“山玻转债”将停止交易。
　　四、风险提示
　　投资者选择回售等同于以100.30元/张卖出持有的“山玻转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“山玻转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
　　五、联系方式
　　部门：公司证券部
　　电话：0539-7373381
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-010
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于与山东能源集团财务有限公司签订
　　《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称山能财司）签署《金融服务协议之补充协议》。在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整。
　　● 公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　● 本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　● 本次关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性。
　　一、关联交易概述
　　公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，并经公司2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月9在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
　　公司与山能财司于2025年5月15日签订《金融服务协议》，有效期限为自2025年5月15日至2028年5月14日。截至目前，公司及子公司在山能财司存款余额未超过15,000万元，未超过协议约定的交易金额上限。
　　根据公司经营发展需要，经与山能财司友好协商，双方在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。该交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金使用效率。
　　公司与山能财司签署《金融服务协议之补充协议》事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　二、关联方情况介绍
　　（一）关联方基本情况
　　1.公司名称：山东能源集团财务有限公司
　　2.注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层
　　3.法定代表人：李士鹏
　　4.注册资本：700,000万元
　　5.成立日期：2013年12月30日
　　6.公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　7.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
　　8.履约能力分析：山能财司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。
　　9.山能财司的主要财务数据
　　截至2024年12月31日，山能财司资产总额4,101,110.49万元，负债总额2,932,879.80万元，所有者权益总额1,168,230.69万元；2024年实现营业收入113,284.02万元，净利润43,368.23万元；2024年底吸收存款余额2,912,824.10万元，贷款余额2,686,195万元。
　　截至2025年11月30日，山能财司资产总额5,039,864.63万元，负债总额3,832,601.39万元，所有者权益总额1,207,263.24万元；2025年1-11月实现营业收入85,817.59万元，净利润39,032.54万元；2025年11月末吸收存款余额3,819,442.65万元，贷款余额2,646,120万元。
　　（二）关联关系
　　因本次交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司的附属公司山能财司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
　　三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容
　　山能财司（甲方）与公司（乙方）已于2025年5月15日签订了《金融服务协议》（下称原协议）。双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变。
　　为此，双方达成补充协议如下：
　　1.修改内容
　　对原协议“二、金融服务内容及交易限额”作如下修改：
　　（一）存款服务：
　　变更前：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币15,000万元。
　　变更后：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）修改为：不超过人民币30,000万元。
　　2.协议其他条款
　　除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对双方具有法律约束力。
　　3.成立与生效
　　本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自甲乙双方就本协议履行完毕内部审批程序后生效。
　　四、本次关联交易目的、影响及风险控制
　　（一）关联交易的目的及影响
　　山能财司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为公司提供相关金融服务。山能财司与公司进行的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行将对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
　　（二）风险评估情况
　　山能财司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险。山能财司及其业务合法合规，未发现存在违反中国人民银行、国家金融监管局等机构的规定，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，不属于失信被执行人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。
　　（三）风险预置方案
　　公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　五、关联交易履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　2026年1月12日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司与山能财司签订《金融服务协议之补充协议》遵循了公开、公平、公正的原则，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
　　2.董事会审计委员会审议情况
　　2026年1月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。审计委员会认为，本次关联交易属于合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。同意将该议案提交董事会审议。
　　3.董事会审议情况
　　2026年1月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻按规定回避表决。该议案尚需提公司股东会审议。
　　六、备查文件
　　1.山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
　　2.山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议
　　3.山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议
　　4.《金融服务协议之补充协议》。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-011
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月12日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体如下：
　　一、计提资产减值准备的基本情况
　　公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、预付账款，计提各项资产减值准备共计3,276.69万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2025年1月1日至2025年12月31日对应收账款及其他应收款共计提信用减值损失1,268.04万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2025年1月1日至2025年12月31日公司计提存货跌价准备2,021.64万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年1月1日至2025年12月31日累计计提各项资产减值准备金额为3,276.69万元，将减少公司合并报表利润总额3,276.69万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
　　四、风险提示
　　2025年1月1日至2025年12月31日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-012
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月29日14 点00 分
　　召开地点：：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月29日至2026年1月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、2已经2026年1月12日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。
　　公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
　　应回避表决的关联股东名称：山东能源集团新材料有限公司
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、 盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。
　　（二）登记时间
　　2026年1月28日早上9：00-11：30下午14:00-17：00
　　（三）登记地点
　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部
　　六、其他事项
　　1.联系方式
　　联系人：王祥宁
　　电话：0539-7373381
　　传真：0539-2229302
　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东玻纤集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。