股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代公告编号：【CIMC】2026-007
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
　　根据2026年1月12日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第1次会议审议并通过的《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。
　　2、召集人：本公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　4、召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股东会。
　　（2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　6、股权登记日：
　　A股股权登记日：2026年1月23日（星期五）
　　H股股权登记日：请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。
　　7、出席对象：
　　（1）本公司A股股东：2026年1月23日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》；
　　（3）本公司董事、高级管理人员；
　　（4）本公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
　　二、会议审议事项
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　　上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的董事会决议公告、关于提名补选独立董事的公告。根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）A股股东
　　1、登记方式和登记时间：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）。
　　（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年1月28日。
　　2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
　　（二）H股股东
　　请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。
　　四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式：
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　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　本公司第十一届董事会2026年度第1次会议决议。
　　特此公告。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十二日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360039；投票简称：中集投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交0易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　（2026年第一次临时股东会）
　　委托人姓名:
　　委托人身份证号:
　　委托人持股类别：
　　委托人持股数:
　　受托人姓名:
　　受托人身份证号:
　　受托人是否具有表决权：
　　本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，特授权如下：
　　表决指示：
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　　注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：是否
　　如有，应行使表决权：赞成反对弃权
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。
　　委托日期：2026年 月 日
　　授权委托书有效期限：
　　委托人签名（或盖章）：