证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-004
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 调整前转股价格：10.09元/股
　　● 调整后转股价格：10.09元/股
　　● 本次股份注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.09元/股。
　　一、转股价格调整依据
　　根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。
　　公司于2026年1月13日披露了《禾丰股份关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》。公司将2024年员工持股计划证券账户中的4,200,000股股份予以回购注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的912,491,133股变更为908,291,133股。
　　二、转股价格调整公式与调整结果
　　根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。
　　因公司回购注销4,200,000股股份，本次转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。
　　调整后转股价计算如下：
　　P0为调整前转股价=10.09元/股
　　A为回购均价=9.5437元/股
　　k为注销股份占总股本比例=-4,200,000/912,491,133=-0.4603%（注：912,491,133为注销前总股本）
　　P1=［10.09+9.5437×（-0.4603%）］/（1-0.4603%）=10.09元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
　　经计算并四舍五入，本次回购股份注销完成后，“禾丰转债”的转股价格不变，仍然为10.09元/股。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-003
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个解锁期解锁条件未达成，其持有的份额对应的标的股票4,200,000股由公司回购注销。
　　● 本次回购注销股份的有关情况：
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　　一、股份回购注销的决策与信息披露
　　（一）2025年10月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将本员工持股计划第一个解锁期未解锁股份4,200,000股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于拟回购注销2024年员工持股计划部分股票的公告》（公告编号：2025-110）。
　　2025年11月14日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了前述议案。
　　（二）2025年11月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《禾丰股份关于回购注销2024年员工持股计划部分股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-118），就本次回购注销部分股份减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。债权人可自公司公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至公示期满，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。
　　二、员工持股计划回购注销情况
　　（一）回购注销原因、回购股份数量及回购价格
　　根据《公司2024年员工持股计划（草案）》《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，由于本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成，其持有的份额对应的标的股票权益不得解锁归属，为维护公司和持有人的利益，董事会决定回购注销本员工持股计划第一个解锁期未解锁股份4,200,000股，回购价格为5.15元/股，回购资金为公司自有资金。
　　（二）回购注销安排
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884029681）,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计于2026年1月15日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
　　本次员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
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　　注：上述股份变动情况表中的数据以中登公司最终确认的数据为准。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年1月13日