证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-001
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　关于第三届董事会延期换届的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。
　　公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起3个月内完成换届选举工作。在新一届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月12日
　　证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-002
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　关于部分独立董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事冯向辉女士、窦玉前女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事冯向辉女士、窦玉前女士担任公司独立董事至今已满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。同时，冯向辉女士一并辞去董事会战略委员会委员职务，窦玉前女士一并辞去董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员（召集人）职务。辞职申请自本公告发布之日起生效。生效后，冯向辉女士、窦玉前女士将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，冯向辉女士、窦玉前女士未持有公司股份。同时，公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
　　冯向辉女士、窦玉前女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对冯向辉女士、窦玉前女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月12日