上述提案已于2026年1月12日经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
　　1、对中小投资者单独计票的议案：1-14；根据《公司章程》《股东会议事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2、特别决议议案：1-9，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：13；应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东及其关联方。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、会议登记办法
　　1、会议登记时间：2026年1月26日和2026年1月27日（8:00－11:00，14:00－16:00）（信函以收到邮戳为准）。
　　2、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。
　　3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
　　2、联系电话：0571-86575888
　　3、传 真：0571-85221587
　　4、电子邮箱：stock@jingxinpharm.com
　　地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
　　邮 编：312500
　　联系人：洪贇飞、史笑梦
　　六、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江京新药业股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件1：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月28日交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
　　委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
　　持股数量： 股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　附件3：
　　股东登记表
　　截止2026年1月23日15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。
　　单位名称（或姓名）： 联系电话：
　　身份证号码： 股东帐户号：
　　持有股数：
　　日期：年 月 日
　　
　　证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026006
　　浙江京新药业股份有限公司
　　关于制定于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）（H股上市后适用）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）（H股上市后适用）的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、修订说明
　　基于本次发行H股并上市的需要，根据《公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行拟定，形成本次发行H股并上市后适用的《浙江京新药业股份有限公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《浙江京新药业股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）《浙江京新药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）（以下合称“《议事规则（草案）》”）。修订后的《公司章程（草案）》全文同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　同时，公司拟授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行H股并上市事宜，根据境内外法律法规（包括但不限于《香港联交所上市规则》）的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行必要的修改或调整（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。
　　若本议案经公司股东会审议通过至本次发行并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）。《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，将于公司发行H股股票并于香港联交所挂牌上市之日起生效。其中，《公司章程（草案）》修订对照表详见附件。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
　　二、其他事项说明
　　1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　2、拟制定的本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件全文详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关文件。
　　特此公告。
　　浙江京新药业股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　附件：《公司章程（草案）》对照表
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