证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-002
　　康欣新材料股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月27日 9点30 分
　　召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月27日
　　至2026年1月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
　　3、 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　（二）登记时间：
　　2026年1月26日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4∶00。
　　（三）现场会议登记地址及联系方式：
　　登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
　　联系电话：0712-8102866
　　传真：0712-8102978
　　邮政编码：431614
　　联系人：冯烈
　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
　　六、其他事项
　　本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　康欣新材料股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　康欣新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-001
　　康欣新材料股份有限公司
　　关于转让全资子公司部分林地资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开公司第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》。公司拟通过全资子公司湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技公司”） 转让位于陕西洋县、西乡、凤县、石泉、留坝、平利等6个区域的林地资产（以下合称“标的资产”），包括林木资产及林地使用权资产。详细情况公告如下：
　　一、基本情况概述
　　公司是一家以“林板一体化”为核心模式的国家林业产业化重点龙头企业。自2016年起，公司通过全资子公司科技公司以战略储备林地资产为目标，截止目前科技公司拥有约138万亩林地资产，账面价值48.51亿元，占全公司资产比重72%，这些林地资产主要分布在湖北、湖南和陕西，是公司重要的资源基础。
　　2022年以来，公司经营层积极探索林地资产的多元化经营路径，涉及林业碳汇开发、林下种植养殖、森林康养等产业，短期内都难以形成规模化的经济效益。
　　随着集装箱航运行业在疫情后步入低迷周期，集装箱地板市场行情处于历史低位，为缓解公司资金压力、优化资产结构并降低公司运营成本，公司拟通过科技公司转让位于陕西洋县、西乡、凤县、石泉、留坝、平利等6个区域的林地资产，其中洋县68,443.10亩、平利县17,321.70亩、留坝县66,524.50亩、西乡县120,008.75亩、凤县124,206.00亩、石泉县41,255.65亩,总面积为437,759.70亩。该资产价值主要包括科技公司的林地使用权资产价值及相应的林木资产价值，总账面价值为1,203,160,860.14元，其中：（1）林地使用权资产摊销后账面价值为441,775,786.90元，林地使用权均通过收购方式入账，一次购入，后续不再支付租金，均依附在上述各县域相应的村集体土地上，均已办理了不动产权证书或林权证书；（2）林木资产账面价值为761,385.073.24元,账面价值包括资产收购原价、后续林地使用权摊销、培育管护投入资本化、非郁闭资本化投入等。
　　截至评估基准日2025年11月30日，江苏中瑞世联资产评估有限公司采用了收获现值法、木材市场价倒算法、经济林收益法和年金资本化法对林木资产及林地使用权资产价值进行评估，并出具了《湖北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林木资产和林地使用权资产评估报告苏中瑞评报字(2025)第053号》评估报告，上述标的资产对应评估价值为131,251.06万元。
　　无锡桥一资产评估事务所(有限合伙)对江苏中瑞世联资产评估有限公司出具的《湖北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林木资产和林地使用权资产评估报告苏中瑞评报字(2025)第053号》评估报告进行了复核，并出具了《桥一评咨字[2026]0001号》的复核报告，认为被复核评估计算表及各参数及计算过程基本无误，评估结论基本符合相关准则要求。
　　二、交易对方的基本情况
　　上述437,759.70亩林地使用权资产及相应的林木资产拟通过公开挂牌方式转让，公开挂牌转让的挂牌价格以不低于资产评估结果确定，后续交易流程将严格按照《企业国有资产交易操作规则》等相关规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。因此，本次转让标的资产的最终受让方、转让价格尚无法确定，能否转让成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。
　　本次转让标的资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。
　　三、本次交易对公司的影响
　　本次转让标的资产尚需公司股东会审议批准。
　　上述标的资产若成功转让，将有效缓解公司的资金压力，显著降低公司的资产负债率，从而实现公司财务结构的持续优化。
　　四、其他注意事项
　　鉴于后续交易需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将充分遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司将密切关注转让标的资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　康欣新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月9日