证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-002
　　津药药业股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年1月4日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
　　1.审议通过关于申请贷款授信额度的议案
　　为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2026年度拟申请90.8亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：
　　■
　　*天津医药集团财务有限公司6亿元授信额度详见2023年12月21日披露的公告2023-086#。
　　上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议通过关于调整独立董事津贴的议案
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策做出的重要贡献，结合公司实际情况、行业发展及参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税后）调整为每人每年10万元人民币（税后）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起执行。
　　本次调整独立董事津贴的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。
　　因董事会薪酬与提名委员会的三名委员中有两名是独立董事需回避表决，参与表决人数未达到全体委员的过半数，故本议案直接提交至董事会审议。关联董事边泓、霍文逊、陈喆回避表决。本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　《津药药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-003
　　津药药业股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月26日 14点30分
　　召开地点：●天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月26日
　　至2026年1月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于2026年1月10日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示双方身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书。异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年1月23日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。
　　（三）登记地点：津药药业股份有限公司董事会办公室
　　地址：天津开发区黄海路221号 邮政编码：300457
　　联系人：刘卉 联系电话：022-60740048
　　电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　（二）全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　津药药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-001
　　津药药业股份有限公司
　　关于公司董事辞职暨选举职工代表
　　董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事徐晓阳先生提交的书面辞职报告。徐晓阳先生因退休原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
　　● 2026年1月4日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举王立峰先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王立峰先生的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，徐晓阳先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，徐晓阳先生的辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，徐晓阳先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。
　　徐晓阳先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐晓阳先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！
　　二、选举职工代表董事情况
　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月4日召开2026年第一次职工代表大会, 经职工代表大会选举，王立峰先生（简历详见附件）当选公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　王立峰先生当选公司职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　附件：王立峰先生简历
　　王立峰，男，1976年出生，南开大学经济学学士。历任津药药业股份有限公司副总经理，天津市三隆化工有限公司董事长。现任津药药业股份有限公司原料药销售中心总经理，天津市天发药业进出口有限公司执行董事、总经理，天津信卓国际贸易有限公司执行董事，津药药业（美国）有限公司执行董事、总经理，津药药业（新加坡）有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，王立峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。