本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事均出席本次董事会。
　　● 本次董事会所有议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2026年1月4日发出，会议于2026年1月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任赵涛先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期相同。
　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
　　中国化学工程股份有限公司
　　2026年1月10日
　　附件：
　　赵涛先生简历
　　赵涛，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。现任中国化学工程集团有限公司党委常委、科技与数字化部部长,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理、科技与数字化部部长，中化学数智科技有限公司党支部书记、董事。历任中国五环工程有限公司工艺部副主任、专职项目经理、项目部副主任、经营部副主任、项目部主任，中国五环工程有限公司副总经理，中国五环工程有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程集团有限公司副总工程师、科技与数字化部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、科技与数字化部部长，中化学数智科技有限公司党支部书记、董事。