本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
　　因公司董事会成员发生变化，故需对董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：
　　1.董事会战略委员会
　　主任委员：韩小军
　　委 员：赵安安、董克功、陈伟光、楚海涛、周全、田维军
　　2.董事会提名委员会
　　主任委员：杨秀云（独立董事）
　　委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、韩小军、赵安安
　　3.董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：凤建军（独立董事）
　　委 员：魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、陈伟光、楚海涛
　　4.董事会审计与风控委员会
　　主任委员：魏云锋（独立董事）
　　委 员：郭亚军（独立董事）、杨秀云（独立董事）、楚海涛、周全
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（二）批准《关于2026年固定资产投资暨修理项目计划的议案》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　二、备查文件
　　第九届董事会第十六次会议决议。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年一月十日