股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-001
　　青岛国恩科技股份有限公司
　　关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日首次在香港联交所网站刊登了申请资料。
　　根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于2026年1月9日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
　　鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
　　中文：
　　https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108058/documents/sehk26010901049_c.pdf
　　英文：
　　https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108058/documents/sehk26010901050.pdf
　　需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
　　公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛国恩科技股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-002
　　青岛国恩科技股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十六次会议于2026年1月9日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2026年1月6日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》
　　董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理H股发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
　　根据公司2024年度股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》
　　根据公司2024年度股东大会的授权，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订H股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
　　根据公司2024年度股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛国恩科技股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-003
　　青岛国恩科技股份有限公司
　　关于修订H股发行并上市后适用的
　　《公司章程（草案）》的公告
　　2025年6月6日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及其附件议事规则的议案》。本次股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对《公司章程（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
　　根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市之目的，2026年1月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订内容如下：
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　　《公司章程（草案）》其他条款不变。
　　特此公告。
　　青岛国恩科技股份有限公司董事会
　　2026年1月10日