本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开基本情况
　　1、召开时间：?
　　（1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。?
　　（2）网络投票时间：2025年1月9日（星期五）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：吴中林
　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东638人，代表股份247,464,674股，占公司有表决权股份总数的47.2409%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份244,696,201股，占公司有表决权股份总数的46.7124%。
　　通过网络投票的股东634人，代表股份2,768,473股，占公司有表决权股份总数的0.5285%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东635人，代表股份2,835,660股，占公司有表决权股份总数的0.5413%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份67,187股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。
　　通过网络投票的中小股东634人，代表股份2,768,473股，占公司有表决权股份总数的0.5285%。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　议案1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票制的方式选举吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
　　总表决情况：
　　1.01候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：246,280,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
　　99.5213%。
　　1.02候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》
　　同意股份数：246,278,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5207%。
　　1.03候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》
　　同意股份数：246,278,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5206%。
　　1.04候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：246,276,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
　　99.5200%。
　　1.05候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：246,277,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
　　99.5202%。
　　中小股东总表决情况：
　　1.01候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：1,651,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.2273%。
　　1.02候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》
　　同意股份数：1,649,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.1731%。
　　1.03候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：1,649,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.1607%。
　　1.04候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：1,647,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.1098%。
　　1.05候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》同意股份数：1,648,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.1243%。
　　经选举，吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生当选公司第六届董事会非独立董事。
　　议案2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票制的方式选举曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
　　总表决情况：
　　2.01候选人：《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：246,277,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
　　99.5203%。
　　2.02候选人：《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：246,276,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
　　99.5200%。
　　2.03候选人：《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：246,280,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
　　99.5216%。
　　中小股东总表决情况：
　　2.01候选人：《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：1,648,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.1414%。
　　2.02候选人：《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：1,647,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.1122%。
　　2.03候选人：《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：1,651,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
　　总数的58.2523%。
　　经选举，曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生当选公司第六届董事会独立董事。
　　议案3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意2,743,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7369%；反对49,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7449%；弃权43,050股（其中，因未投票默认弃权5,365股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5182%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,743,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7369%；反对49,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权43,050股（其中，因未投票默认弃权5,365股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5182%。
　　与上述议案有利害关系的关联人已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
　　本议案获得通过。
　　议案4.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　4.01 《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意247,368,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%；反对43,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权52,885股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,739,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5946%；反对43,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5404%；弃权52,885股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8650%。
　　本议案获得通过。
　　4.02 《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意247,380,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对44,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权40,285股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,750,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0143%；反对44,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5651%；弃权40,285股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4207%。
　　本议案获得通过。
　　4.03 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意245,800,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3277%；反对1,612,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6517%；弃权50,985股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,171,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3251%；反对1,612,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8770%；弃权50,985股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7980%。
　　本议案获得通过。
　　4.04 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意245,805,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3296%；反对1,615,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6529%；弃权43,385股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,176,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4943%；反对1,615,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9757%；弃权43,385股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5300%。
　　本议案获得通过。
　　4.05 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意245,807,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3304%；反对1,616,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6534%；弃权40,285股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,178,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5613%；反对1,616,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0180%；弃权40,285股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4207%。
　　本议案获得通过。
　　4.06 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意247,373,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；反对48,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%；弃权42,585股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,744,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7745%；反对48,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7238%；弃权42,585股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5018%。
　　本议案获得通过。
　　4.07 《关于修订＜累计投票管理制度实施细则＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意245,809,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3310%；反对1,613,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6518%；弃权42,385股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,180,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6213%；反对1,613,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8840%；弃权42,385股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4947%。
　　本议案获得通过。
　　议案5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：
　　同意247,367,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609%；反对45,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权50,985股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,738,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5840%；反对45,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180%；弃权50,985股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7980%。
　　本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　广东通宇通讯股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日