证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-002
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。相关事项公告如下：
　　一、保险具体情况
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，方案如下：
　　1．投保人：北方华锦化学工业股份有限公司；
　　2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
　　3．赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
　　4．保险费用：不超过赔偿限额的 3％。-5％。（具体以保险合同约定为准）；
　　5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
　　6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东大会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十四次会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1．第八届董事会第十四次会议决议；
　　2．薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-001
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　第八届第十四次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司第八届第十四次董事会于2025年12月29日以通讯方式发出通知；
　　2.会议于2026年1月9日在公司会议室召开；
　　3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
　　4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
　　5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议并通过以下议案：
　　1.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
　　基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-002）。
　　2.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-003
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月30日14:50
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年1月23日
　　7．出席对象：
　　（1）截至2026年1月23日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
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　　2．上述议案已经公司第八届第十四次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年1月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　3．上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
　　（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
　　（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
　　2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
　　3．现场会议登记时间：2026年1月30日13：30-14：30。信函或传真方式进行登记须在2026年1月29日16：30前送达或传真至公司。
　　4．出席会议股东的食宿费及交通费自理
　　5．会议联系方式：
　　联系人：张廷豪
　　联系电话：0427-5855742
　　传真：0427-5856199
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届第十四次董事会决议。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简称为“华锦投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年1月30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日，9:15-15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：
　　受托人：
　　签发日期：
　　持股数量：
　　受托人身份证号码：
　　委托有效期：自签署之日起至本次股东会结束