形。
　　6.风险提示
　　(1)交易审批风险
　　本次交易尚需提交公司股东会审议批准，能否获得股东会表决通过、交易能否最终实施完成，存在一定不确定性。
　　(2)收购整合风险
　　本次交易完成后，标的公司将成为新锐的控股子公司，公司资产与业务规模相应扩大，管理半径延伸，在企业文化、管理体系、财务管控等方面的融合需一定周期。若整合进度不及预期，可能影响协同效应的实现，进而对投资回报产生影响。
　　(3)商誉减值风险
　　本次交易以收益法评估结果为主要定价参考。收益法预测基于标的公司历史业绩、行业发展趋势及管理层提供的经营计划，若未来宏观经济、下游需求或竞争格局发生重大不利变化，实际经营业绩可能低于评估预测，则存在商誉减值风险，从而对公司业绩造成不利影响。
　　四、本次部分募投项目结项的具体情况
　　1.结项募投项目的募集资金使用情况
　　公司募投项目“研发中心建设项目”，已达到预期目标，满足结项条件，公司拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年11月30日，该项目募集资金具体使用及节余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：
　　1.实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准。
　　2.“累计投入募集资金金额”中包含的已用银行承兑支付待置换资金仍将按置换原则继续进行置换。
　　3.“尚需支付款项”是预计2025年12月研发中心建设项目预计待支付金额。
　　4.上述项目涉及的后续待支付的工程施工合同尾款、质保金等各类款项，均从自有资金支付。
　　2.上述募投项目募集资金节余的原因
　　公司在该募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用。
　　此外，为提高募集资金使用效率，在保障募投项目顺利实施、恪守资金使用计划并确保资金安全的基础上，公司通过募集资金存款利息及闲置资金现金管理投资收益，实现了部分募集资金节余。
　　五、节余募集资金使用计划
　　1.节余募集资金的使用计划
　　为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金支付本次收购富邦工具交易对价后的预计节余募集资金9,101.36万元（根据本次交易最终定价计算为准）及募投项目“研发中心建设项目”结项后预计节余募集资金1,811.09万元（包括银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。节余募集资金转入公司自有资金账户后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
　　2.节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　本次将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）审议程序
　　公司于2026年1月9日召开2026年度第一次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东会审议。
　　（二）专项意见
　　审计委员会认为：本次使用因终止募投项目“牙轮钻头建设项目”而剩余的募集资金收购富邦工具事项，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力，并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率；本次募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。前述事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　综上，同意将募投项目“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将因终止募投项目“牙轮钻头建设项目”而剩余的募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项提交公司股东会审议。
　　七、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，其中，关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，表决程序合法合规。
　　公司本次将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系公司基于宏观经济形势、市场环境，结合原募投项目的进展情况、公司实际经营情况和业务特点等因素作出的审慎决定，符合公司经营发展需要，有利于合理优化配置资源、提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金、损害公司和股东利益的情况。
　　综上所述，保荐机构对公司将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　八、上网公告附件
　　1.《新锐股份第五届董事会第十九次会议决议》；
　　2.《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
　　3.《重庆富邦工具制造有限公司审计报告（容诚审字[2025]210Z0281号）》；
　　4.《苏州新锐合金工具股份有限公司拟股权收购涉及的重庆富邦工具制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告（嘉学评估评报字[2025]8360019号）》。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-004
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　关于更换持续督导保荐代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于更换苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，原指定王启超先生、杜慧敏女士担任持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。鉴于王启超先生因工作变动，不再继续担任持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国联民生承销保荐指定由保荐代表人王俊彬（简历见附件）接替王启超先生履行持续督导职责。
　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为杜慧敏女士和王俊彬先生。
　　公司董事会对王启超先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件：王俊彬简历
　　王俊彬，男，保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格，会计专业硕士，现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部副总裁，曾主要参与开源证券股份有限公司首次公开发行股票等项目，并参与多家企业改制辅导、 财务顾问等项目核心工作，拥有较为丰富的投资银行业务经验。王俊彬先生在保荐业务执业过程中严格遵守监管机构的有关规定，执业记录良好。
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-005
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　关于注销部分募集资金专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号），苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股2,320.00万股，每股发行价格为62.30元，募集资金总额为人民币144,536.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已于2021年10月21日全部到账，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B096号）。
　　二、募集资金账户开立情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司（及全资子公司武汉新锐合金工具有限公司，以下简称“全资子公司”）设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司（及全资子公司）已与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）和存放募集资金的商业银行签订募集资金三（四）方监管协议，对相关责任和义务进行了详细约定，公司（及全资子公司）募集资金专户的开立情况如下：
　　■
　　注：上表中兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（银行账号206690100100146140）已于2022年3月注销，上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（银行账号70060078801000001651）已于2025年9月注销。
　　公司（及全资子公司）在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三（四）方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　三、本次募集资金专户销户情况
　　公司分别于2024年12月26日、2025年1月13日召开第五届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金15,274.63万元（在现有银行余额基础上扣除已用银行承兑支付待置换资金得出，具体金额以转出时的实际金额为准）人民币用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。为方便管理，公司已于近日将超募资金专户上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（银行账号89040078801200002650）注销，并将节余资金和利息收入等合计32,103,858.10元转至公司一般户补充流动资金。
　　上述募集资金专户注销后，公司与国联民生承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。另外四个专户继续按募集资金计划存续使用。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-002
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月9日以通讯方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
　　二、议案审议情况
　　（一）审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司2025年第一次临时股东大会已审议通过终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，该项目剩余募集资金16,941.36万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准），为提高募集资金的使用效率，进一步完善公司切削工具板块业务，公司拟将该剩余募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司募投项目“研发中心建设项目”已达成预期目标，拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金转入公司自有资金账户后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意提请召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月10日